Nexo vidí výběry ve výši 158 milionů dolarů za den po náletu v Bulharsku

Kryptopůjčovatel Nexo zaznamenal výběry v hodnotě více než 158 milionů dolarů za posledních 24 hodin poté, co bulharské úřady provedly razii v jeho kancelářích.

Nexo mělo ve čtvrtek ve 133,263:2.5 ET 2 124,939 BTC (přibližně 2.37 miliardy USD) v závazcích zákazníků a v pátek to číslo bylo 8,324 158 BTC (XNUMX miliardy USD) ve stejnou denní dobu, což odráží výběry XNUMX XNUMX BTC (XNUMX milionů USD). atestace v reálném čase poskytl auditor společnosti Nexo Armanino na svých webových stránkách.

Spoluzakladatel společnosti Nexo Antoni Trenchev odmítl čísla stažení komentovat, když ho The Block kontaktoval, ale řekl, že „všechny systémy jsou v provozu a vše se zpracovává v reálném čase jako vždy“.

Dodal: "Aktivita je řádově menší než po Celsia a po FTX."

Nebylo jasné, zda ověřená čísla zahrnovala pouze bitcoinové držby zákazníků společnosti Nexo nebo všechny jejich držby kryptoměn převedené na bitcoiny. Trenchev to nekomentoval, ale řekl, že partnerství Nexa s Armaninem stále trvá, i když ten údajně minulý měsíc oznámil odchod z kryptoprostoru.

Bulharský nálet

Stažení Nexo přišlo po bulharských žalobcích začal čtvrteční vyšetřování údajných nezákonných aktivit společnosti Nexo. „V Sofii probíhají aktivní kroky v rámci předsoudního vyšetřování zaměřeného na neutralizaci nezákonné trestné činnosti poskytovatele kryptopůjček Nexo,“ uvedla podle agentury Reuters Siyka Mileva, mluvčí prokuratury. zprávy.

V komentáři k razii Nexo ve čtvrtečním prohlášení uvedlo, že Bulharsko je „nejzkorumpovanější zemí v EU. Podávají dotazy týkající se boje proti praní peněz a daní na bulharský subjekt skupiny, který není orientován na zákazníka, ale má pouze funkce back office – mzdy, zákaznická podpora, dodržování předpisů.“

Dříve v pátek Larry Cermak, viceprezident společnosti The Block Research, analyzovány Nexo's EVM adresy z jeho databáze a zjistili, že firma měla v 378 peněženkách celkem 19 milionů dolarů, z nichž 264 milionů tvořil její vlastní nativní token nexo.

„Pouze 114 milionů dolarů v non-nexo podílech na všech adresách EVM dohromady. Byl bych velmi opatrný,“ řekl Čermák.

Trenchev v komentáři k analýze uvedl: „Toto není vyčerpávající seznam účtů EVM, non-EVM a výměnných účtů. Nemá smysl držet velké množství aktiv v hot peněženkách na řetězu nečinně. Prosím obraťte se na toto vlákno jak naše burzovní agregace a likvidace vyžadují, aby aktiva byla na burzách.“

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.