Několik dní po jejich prvním zatčení při vyšetřování podezřelých mnoha miliard kryptoměna-propojené transakce prostřednictvím více poboček dvou jihokorejských bank, úřady objevily další nepravidelné převody zahrnující více společností.
Korejská finanční dozorčí služba (FSS) objevila další 1 miliardu dolarů a další byly převedeny v sérii podezřelých transakcí, čímž se celková hodnota těchto převodů zvýšila na 6.5 miliardy dolarů, místní zpravodajský server. Korea JoongAng denně hlášeny na srpen 15.
Podrobnosti vyšetřování
Podle zprávy byla velká část této částky převedena z dosud nezveřejněného kryptografická výměna, poté byla převedena do zámoří, včetně Hongkongu, Japonska, Spojených států a Číny.
Transakce, které spustily FSS, zahrnovaly transakce provedené nově publikovanými společnostmi a transakce nad 50 milionů dolarů provedené malými podniky, což vedlo agenturu k domněnce, že některé z nich mohou být papírové společnosti používající účty propojené s kryptoměnami k provádění nelegálních transakcí v cizí měně.
Kromě toho agentura také upřesnila, že převedené peníze byly použity k dovozu různých produktů, jako jsou polovodiče, šperky a kosmetika, a zahrnovaly transakce provedené celkem 65 společnostmi.
As finbold již dříve informovaly jihokorejské úřady zatkli tři osoby nad obavami, které zahrnovaly zřízení ilegálního krypto obchodování operace, odeslání false finanční data bankám a provádění podezřelých devizových transakcí.
Další problémy Koreje s kryptoměnami
Koncem července jihokorejští vyšetřovatelé přepadl několik místních krypto burz, zabavení záznamů o transakcích a dalšího materiálu v rámci vyšetřování okolností, které vedly k zániku platformy Terra.
Mezitím Do Kwon, generální ředitel společnosti Terraform Labs, která způsobila velké ztráty investorům, když její stablecoin TerraUSD (UST) i nativní token Terra (MOON) se zhroutil, má konečně se objevil na veřejnosti za svůj první rozhovor od zániku projektu v hodnotě 45 miliard dolarů.
Zdroj: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/