Indie zařadila na černou listinu více tokenů během vyšetřování Binance 1

Indie má oznámila, prostřednictvím ředitelství pro prosazování, že zmrazila další dvě kryptoměny v rámci svých zákonů o prevenci praní špinavých peněz. Podle oficiálního prohlášení digitální aktiva uvedená jako pozastavená pro obchodování zahrnovala bitcoiny a stablecoiny Tether. O této akci bylo rozhodnuto během vyšetřování společnosti E-nuggets, která vyrábí herní aplikace pro uživatele. Ve stejném oznámení orgán uvedl, že zmrazil více než 80 bitcoinů vázaných na renomovanou burzu Binance.

ED tvrdí, že E-nuggets své uživatele podvedl

Ředitelství pro vymáhání funguje jako ekonomická agentura, která kontroluje několik excesů finančních firem po celé zemi, včetně praní špinavých peněz. Ve svém oznámení burza potvrdila, že tři aktiva, která zmrazila, včetně tokenu WazirX, byla údajně asi 10,000 2021 $. Agentura uvedla, že zahájila vyšetřování jednoho z vedoucích pracovníků herní aplikace Aamira Kahna a některých dalších hraničících s FIR, předložených v únoru XNUMX.

Podle úřadu byla aplikace vytvořena s cílem podvádět širokou veřejnost krádeží jejich majetku. V prohlášení se uvádí, že poté, co uživatelé vložili své prostředky do aplikace, nemohli je vybrat. Po několika dotazech na problémy kolem výběrů byli obchodníci přivítáni pouhými výmluvami.

Indičtí regulátoři jdou po výměnách

V prohlášení, které agentura zveřejnila, byli manažeři herní platformy schopni vybrat uvedené prostředky, které se nashromáždily od několika investorů po celé Indii. V podrobnostech se zmínilo, že byli schopni usnadnit výběr prostřednictvím výměny. Prohlášení také uvádělo, že na účtu WazirX vedoucích pracovníků bylo zmíněných 10,000 392,884 dolarů. Kromě těchto informací agentura tvrdila, že policie v Indii provedla razii v prostorách vedoucích pracovníků a získala od nich finanční prostředky ve výši asi XNUMX XNUMX dolarů.

Úřady se dozvěděly, že manažeři také udržovali finanční prostředky ve výši asi 1 milionu dolarů v a Binance účet, který byl zmrazen. Ačkoli existují tvrzení, že společnost Binance vlastní WazirX, společnost tvrdila, že akvizice nebyla dokončena a společnost je stále ve vlastnictví jejích současných vlastníků. Indie regulátory v posledních několika měsících neúnavně bojují proti nezákonným činnostem. Před několika měsíci agentura zmrazila aktiva WazirX. Majetek však byl před několika dny uvolněn. V současné době agentura zadržuje finanční prostředky patřící společnosti Valud, coinwitch Kuber.