(Bloomberg) – Americké úřady tvrdily, že padlý kryptotitán Sam Bankman-Fried podvedl investory ve svém impériu FTX a v průběhu let ukradl miliardy dolarů pro svůj vlastní prospěch.
Nejčtenější z Bloombergu
Nyní jsou hlavní spolupracovníci Bankman-Fried Caroline Ellison, bývalá generální ředitelka Alameda Research, a Gary Wang, spoluzakladatel FTX, obviněni z toho, že mu pomáhali. Přiznali se k federálním obviněním z podvodu a spolupracují se státními zástupci. Americká Komise pro cenné papíry a burzu a Komise pro obchodování s komoditními futures ve středu rovněž oznámily samostatné žaloby.
SEC ve 38stránkovém spisu napsala, že Ellison a Wang spolupracovali s Bankman-Friedem na podvodu investorů do akcií FTX minimálně od května 2019 do listopadu 2022. Agentura tvrdí, že se stalo toto:
Bankman-Fried a Wang nesprávně přesměrovali zákaznická aktiva na Alameda Research LLC a její dceřiné společnosti („Alameda“), hedgeový fond kryptografických aktiv, který založili a spoluvlastnili a který Ellison provozoval. Wang vytvořil a podílel se na vytvoření softwarového kódu, který umožnil společnosti Alameda přesměrovat finanční prostředky zákazníků FTX. Ellison zase použil zpronevěřené prostředky zákazníků FTX pro obchodní činnost Alamedy.
Obžalovaní ve spolupráci s Bankman-Friedem skryli schéma před akciovými investory FTX, včetně amerických investorů, od kterých se FTX snažila získat další miliardy dolarů.
Zde je více:
Mimo svou „úvěrovou linku“ u FTX Ellison na pokyn Bankmana-Frieda přiměl Alamedu, aby si půjčila miliardy dolarů od věřitelů třetích stran. Tyto půjčky byly z velké části kryty Alamedou v držení FTT – nelikvidního kryptografického cenného papíru, který byl vydán FTX a poskytnut Alamedě zdarma. Ellison jednající na pokyn Bankman-Frieda se zabýval automatickými nákupy tokenů FTT na různých platformách s cílem zvýšit cenu těchto tokenů a nafouknout hodnotu zajištění Alamedy, což umožnilo Alamedě půjčit si ještě více peněz od externích věřitelů na zvýšené riziko pro věřitele a pro investory a zákazníky FTX, to vše na podporu systému.
SEC také vznesl otázku, které kryptoměny jsou cenné papíry, a v podání napsal, že „od doby své nabídky byla FTT nabízena a prodávána jako investiční smlouva“. Agentura kritizovala tweet od Ellisona, který obhajoval rozvahu Alamedy poté, co listopadový článek z kryptografické publikace CoinDesk zveřejnil nesrovnalosti s čísly společnosti.
Ellison na Twitteru uvedl, že „rozvaha uvedená v článku CoinDesk je pro podmnožinu našich korporátních subjektů, máme aktiva > 10 miliard dolarů, která tam nejsou zohledněna.“ Napsala, že „vzhledem k letošnímu zpřísnění v oblasti krypto úvěrů jsme již většinu našich půjček vrátili.“
Tento tweet byl navržen tak, aby poskytoval zákazníkům falešné ujištění, podle SEC. "Na rozdíl od pozitivní zprávy v jejím tweetu Ellison v tu chvíli věděl, nebo byl lehkomyslný, když nevěděl, že Alameda je insolventní."
SEC říká, že se věci opravdu začaly zhoršovat v květnu, kdy ceny krypto aktiv prudce klesly a věřitelé Alamedy požadovali splacení půjček v miliardách dolarů. Agentura tvrdí, že Ellison a Wang pomáhali Bankman-Fried „neustále“ přesměrovat finanční prostředky zákazníků FTX do Alamedy. Tyto peníze byly poté použity k „udělování nezveřejněných soukromých rizikových investic, politických příspěvků a nákupů nemovitostí“:
Po celou dobu Bankman-Fried pokračoval v zavádějících prohlášeních pro investory o finanční situaci FTX a řízení rizik. Obžalovaní si byli vědomi toho, že Bankman-Fried činil tato prohlášení, a věděli nebo byli lehkomyslní, když nevěděli, že jsou nepravdivá a zavádějící.
CFTC upravila svou stížnost na FTX z 13. prosince tak, aby zahrnovala Ellisona a Wanga. Agentura obvinila Ellisona z podvodu a materiálních nepravdivých prohlášení v souvislosti s prodejem komodit digitálních aktiv v mezistátním obchodu. Wang čelí obvinění z podvodu v souvislosti s prodejem komodit digitálních aktiv v mezistátním obchodu, podle zprávy.
Zde jsou úryvky z upravené stížnosti. Tyto jsou na Ellisonovi (zdůrazníme naše):
Na pokyn a/nebo pod kontrolou Bankman-Fried a Ellison použila Alameda velké množství kapitálu, včetně kapitálu odvozeného z aktiv zákazníků FTX, k provádění významných nelikvidních investic a transakcí, včetně dlouhodobých majetkových účastí v různých digitálních aktiv společnosti a velké akvizice relativně nelikvidních digitálních aktiv.
Přibližně v květnu a/nebo červnu 2022 byla společnost Alameda vystavena velkému počtu takových výzev k dodatkové úhradě a odvolání půjček. Neměla dostatek likvidních aktiv na obsluhu svých úvěrů. Místo toho, na pokyn a/nebo pod dohledem Bankman-Frieda a Ellisona, Alameda výrazně zvýšila využití aktiv zákazníků FTX, aby splnila své závazky vůči zahraničním dluhům. Alameda se mohla spolehnout na svůj nezveřejněný běžný přístup k úvěrům FTX a aktivům zákazníků, aby usnadnila tyto velké výběry, které měly pomyslnou hodnotu několik miliard dolarů. Obžalovaní si byli vědomi tohoto zpronevěry majetku zákazníků FTX a/nebo za něj byli odpovědní.
Přibližně do poloviny roku 2022 interní účetní knihy FTX odrážely, že zůstatek závazku společnosti Alameda vůči společnosti FTX ve formě fiat činil přibližně 8 miliard USD, což je ohromující částka, která převyšuje celkové příjmy FTX za celou dobu životnosti.
Později téhož dne, 8. listopadu, Ellison v chatové zprávě uvedl, že „zřejmě součástí toho, co se děje, je, že alameda má ve skutečnosti dlouhou maržovou pozici USDT/krátký USD na FTX US, kterou nesledujeme? a řekl „to je důvod, proč má FTX US méně USD, než jsme si mysleli, že by mělo“.
A zde je to, co CFTC řekla o Wangovi:
Na pokyn Bankmana-Frieda vytvořili manažeři FTX včetně Wanga prvky v základním kódu pro FTX, které umožnily Alamedě udržovat v podstatě neomezenou úvěrovou linku na FTX. Na pokyn Bankmana-Frieda vytvořili manažeři FTX včetně Wanga také další výjimky ze standardních procesů FTX, které umožnily Alamedě mít nespravedlivou výhodu při transakcích na platformě, jako je rychlejší doba provádění a výjimka z veřejně propagovaného rizika automatické likvidace platformy. proces řízení.
Účet společnosti Alameda na FTX měl v průběhu příslušného období v kódu FTX také speciální označení, označené jako „povolit negativní příznak“, což společnosti Alameda umožňovalo provést transakci, i když k tomu neměla na svém účtu k dispozici aktiva. Tento příznak byl implementován vedoucím pracovníkem FTX na pokyn Bankman-Fried a s Wangovým vědomím. Na pokyn Bankmana-Frieda měla Alameda také v databázi FTX v podstatě neomezený úvěrový limit. Alespoň jednou během příslušného období Alameda dosáhla dříve stanoveného výpůjčního limitu pro svůj účet FTX. V reakci na to Bankman-Fried nařídil Wangovi a/nebo dalším manažerům FTX, aby zvýšili limit půjček na úroveň, která pravděpodobně nebude nikdy překročena.
(Aktualizace s podrobnostmi ze stížnosti SEC)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/allegations-against-ellison-wang-103328356.html