(Bloomberg) – Sanjay Shah, obchodník s hedgeovými fondy obviněný z přípravy masivního daňového podvodu, prohrál odvolání u dubajského soudu kvůli příkazu zaplatit dánským úřadům více než 8.5 miliardy korun (1.24 miliardy dolarů).
Nejčtenější z Bloombergu
Kasační soud v Dubaji podle dánské daňové agentury tento týden zamítl odvolání nižšího soudu v emirátu. Úřad ve středečním prohlášení uvedl, že nyní zahájí proces vymáhání majetku.
Dánsko se snažilo získat zpět více než 2 miliardy dolarů, o kterých úřady uvedly, že je okradly sítě bankéřů, právníků a dalších v rámci skandálu Cum-Ex. Shah byl jmenován jako strůjce schématu, ve kterém penzijní plány podávaly daňové přiznání, na které neměly nárok, protože ze začátku daně nikdy neplatily.
Shah, britský státní příslušník, vždy tvrdil, že je nevinný.
Shah a skupina jednotlivých obchodníků a firem obviněných z vydělávání obrovských částek peněz na díře v daňovém obchodování jsou žalováni v Londýně také Dánskem. Londýnský soudce nedávno rozhodl, že sporné nároky na vrácení daně z dividend nebyly platné v takzvaném soudním řízení o platnosti.
"Je důležité poznamenat, že občanskoprávní řízení se zabývá výhradně otázkami občanskoprávní odpovědnosti a neumožňuje činit žádné závěry ohledně možné trestní odpovědnosti mého klienta," uvedl v e-mailu Bjorn Gercke, německý obhájce v trestním řízení. .
Mluvčí Shaha se okamžitě nevyjádřil. Kopii rozsudku se nepodařilo získat.
– S pomocí Karin Matussek.
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html