Generální ředitel Genius Group o tom, proč jeho společnost bojuje proti nahým krátkým prodejcům – a není sám

Singapurská vzdělávací společnost ve čtvrtek oznámila, že jmenovala bývalého ředitele FBI, aby vedl pracovní skupinu vyšetřující údajné nezákonné obchodování s jejími akciemi. poprvé řešeno začátkem ledna. 

Pro kontext: Akcie Genius Group posílily o více než 200 % poté, co jmenovala bývalého ředitele FBI, aby vyšetřoval údajný nekrytý krátký prodej

Tato zpráva poslala akcie ve čtvrtek nahoru o rekordních 290 % a v pátek se vyšplhala o dalších 59 %. Objem asi 270 milionů akcií zobchodovaných ve čtvrteční seanci rozdrtil denní průměr asi 634,000 10.9 – další ukazatel, řekl Hamilton MarketWatch v pátečním rozhovoru, nesprávného jednání, vzhledem k tomu, že objem akcií společnosti je pouze XNUMX milionu akcií. "Je zřejmé, že je to mnohem více akcií, než jsme vytvořili," řekl.

Genius Group má důkazy od Warshaw Burstein LLP a Christian Levine Law Group se sledováním od Share Intel, že někteří jednotlivci a/nebo společnosti prodali, ale nedokázali dodat „významné“ množství svých akcií jako součást schématu, který se snaží uměle potlačit tržní cena.

Společnost nyní zvažuje právní kroky a v nadcházejících týdnech plánuje mimořádnou valnou hromadu, aby získala souhlas akcionářů s plánovanými kroky. Patří mezi ně vyplácení zvláštní dividendy jako způsob, jak vypudit špatné aktéry, a spolupráce s regulačními orgány při sdílení informací.

Share Intel používá sledovací software v reálném čase, aby přesně určil, kde jsou na trhu nesrovnalosti a kde brokeři otevírají velké pozice, řekl Hamilton. Software dokáže měřit počet akcií, které jsou nahé zkratovány, a našel několik případů, kdy bylo vytvořeno značné množství falešných akcií, řekl Hamilton.

Nekrytý krátký prodej je podle pravidel Komise pro cenné papíry a burzy nezákonný, ale to nezastavilo praxi, která podle Hamiltona ovlivňuje mnohem více společností, než je obecně známo.

Při běžném obchodování nakrátko si investor půjčí akcie od někoho jiného, ​​poté je prodá a čeká, až cena akcie klesne. Když k tomu dojde, akcie jsou nakoupeny levněji a vráceny předchozímu vlastníkovi, přičemž prodejce nakrátko si rozdíl strhne do kapsy jako zisk.

Při nekrytém krátkém prodeji se investoři neobtěžují nejprve si půjčit akcie a jednoduše akcie prodají s příslibem, že je dodají později. Když tento slib není splněn, je to známé jako nesplnění.

Opakovaným opakováním tohoto procesu mohou špatní aktéři generovat obrovské zisky a manipulovat s cenou akcií níže, s konečným cílem přivést společnost k bankrotu, v tomto okamžiku je veškerý kapitál vymazán a nahé šortky již není třeba likvidovat. krytý.

Hamilton řekl, že důkazy shromážděné Genius Group ukazují, že velká část nelegální činnosti se odehrává na amerických burzách, ale existuje také činnost, která se odehrává mimo burzu a zahrnuje tmavé bazény.

Společnost se brání, „protože to chceme zastavit,“ řekl Hamilton MarketWatch. „Ubírají hodnotu našim akcionářům. Jsou to predátoři. Dělají něco nezákonného a my chceme, aby to přestalo, ať už to znamená přimět regulační orgány, aby prosazovaly stávající předpisy, nebo zavedly nové.“

Veřejné společnosti musí mít výbory, které budou monitorovat a hlásit vnitřní podvody na ochranu akcionářů, řekl. Ale neexistuje žádný takový tým, který by hledal externí podvody, a mnoho drobných investorů vidí, jak se s akciemi manipuluje, řekl.

"Doufáme, že se předpisy změní a regulační orgány uvidí, že existuje tolik, ne-li více, hrozeb zvenčí společnosti," řekl.

Skupina Genius není sama, řekl Hamilton. Mezi jinými příklady uvedl Torchlight, společnost zabývající se těžbou ropy a zemního plynu, která se rozhodla spojit se s Metamaterial Inc., aby zmařila útok nahých prodejů nakrátko.

Akcie vzrostly z 30 centů na 11 dolarů během šesti měsíců po dokončení transakce a společnost byla schopna získat asi 183 milionů dolarů prostřednictvím kombinace konvertibilního dluhu a vlastního kapitálu. Rozhovor, který Hamilton vedl s bývalým generálním ředitelem společnosti Torchlight, Johnem Brdou, naleznete níže.

Pak je tu Jeremy Frommer, generální ředitel společnosti Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
jehož cílem je odemknout kreativitu pro tvůrce, značky a spotřebitele, kteří jsou pozadu Ceobloc, web, jehož cílem je ukončit praktiky nekrytého krátkého prodeje.

„Nelegální nekrytý krátký prodej je největším rizikem pro zdraví dnešních veřejných trhů,“ takto představuje stránka své poslání.

V pátek akcie společnosti Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
se připojil ke skupině Genius v raketovém vzestupu ve velkém objemu poté, co tato společnost také prohlásila, že přebírá nahé krátké prodejce.

Výrobce elektronických skútrů a elektrokol se sídlem v New Yorku uvedl, že následoval příklad společnosti Genius Group a věří, že „určité osoby a/nebo společnosti se mohly zapojit do nezákonných praktik krátkého prodeje, které uměle stlačily cenu akcií“. Akcie během tří měsíců až do čtvrtečního uzavření klesly o 64 % na 12.31 centů.

Akcie společnosti Genius Group, které vstoupily na burzu v dubnu 2022 za 6 dolarů za akcii, tento týden posílily o více než 600 %. S&P 500
SPX,
+ 1.89%
získal 1.1 % za stejné čtyři obchodní seance.