Cameron Winklevoss z Genesis a Barry Silbert z DCG se pohádali o zmrazené finanční prostředky

Cameron Winklevoss, prezident a spoluzakladatel digitální směnárny Gemini, obvinil šéfa kryptokonglomerátu Digital Currency Group z používání taktiky „zlé víry“, ale trvá na tom, že chce vyřešit složitý úvěrový spor se společností, který se objevil v důsledku Kolaps FTX.

Spor pramení z dohody Gemini s Genesis Global Capital, úvěrovou odnoží krypto investiční společnosti Genesis Global Trading, dceřiné společnosti Digital Currency Group. Společnost Gemini nabídla uživatelům výnosy až 8 % prostřednictvím svého úvěrového produktu Gemini Earn. Aby Gemini generovaly tyto výnosy, půjčila finanční prostředky uživatelů společnosti Genesis Global Capital, která je následně půjčila institucionálním dlužníkům.

Několik dní poté, co FTX vyhlásila bankrot, Gemini pozastavil výkupy za své Gemini Earn služba Genesis Global Capital také pozastavila nové půjčky a splácení. Společnost Gemini popřela jakoukoli expozici kryptoimpériu Sama Bankmana-Frieda, ale Genesis v tweetu z 10. listopadu uvedla, že její obchod s deriváty má zhruba 175 milionů dolarů ve fondech zablokovaných na FTX.

Winklevoss v pondělí napsal otevřený dopis šéfovi Digital Currency Group Barrymu Silbertovi, v němž tvrdí, že Silbert se při několika příležitostech odmítl setkat s týmem Gemini, aby našel řešení krize likvidity, které čelí klienti Gemini Earn.

Podle dopisu dluží klientům Gemini Earn od Genesis více než 900 milionů dolarů.

„Za posledních šest týdnů jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom s vámi jednali v dobré víře a spolupracovali, abychom dosáhli konsensuálního řešení, abyste splatili 900 milionů dolarů, které dlužíte, a zároveň vám pomohli zachovat vaše podnikání. “ uvedl Winklevoss v dopise, který byl veřejně tweetován v pondělí.

„Vážíme si toho, že každá restrukturalizace má počáteční náklady a občas věci nejdou tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Nyní je však jasné, že jste se zapojili do taktiky stání ve zlé víře.“

Winklevoss obvinil Silberta, že se skrývá za „právníky, investičními bankéři a procesem“, a dodal: „Po šesti týdnech je vaše chování nejen zcela nepřijatelné, ale také nesvědomité.“ Tvrdil také, že Digital Currency Group a Genesis jsou „mimo smíšené“.

Skupina digitálních měn dluží Genesis 1.675 miliardy dolarů. Dluhy se skládají ze závazku ve výši 575 milionů dolarů splatných v květnu 2023 a 1.1 miliardy dolarů směnky Genesis vydané společnosti Three Arrows Capital, kterou Digital Currency Group absorbovala po krachu kontroverzního krypto hedgeového fondu.

"Aby bylo jasno, tento nepořádek je výhradně tvým dílem." Digital Currency Group (DCG), jejímž jste zakladatelem a generálním ředitelem, dluží společnosti Genesis (její plně vlastněná dceřiná společnost) ~1.675 miliardy,“ řekl Winklevoss.

„Toto jsou peníze, které Genesis dluží uživatelům Earn a dalším věřitelům. Vzali jste tyto peníze – peníze školních učitelů – na podporu chamtivých zpětných odkupů akcií, nelikvidních rizikových investic a kamikadze Grayscale NAV [čistá hodnota aktiv] obchodů, které nafoukly poplatky generující AUM [aktiva pod správou] vašeho Trustu; to vše na úkor věřitelů a to vše pro váš osobní zisk."

Kromě Genesis vlastní Digital Currency Group také Grayscale, angažovaného správce digitálních aktiv. Společnost Grayscale se potýká se svými vlastními potížemi, protože její společnost Grayscale Bitcoin Trust se obchoduje se slevou 45 % z ceny jejího podkladového aktiva, i když se bitcoiny obchodují na víceletých minimech.

"DCG si nepůjčila od Genesis 1.675 miliardy dolarů," řekl Silbert v reakci na Winklevossův pondělní tweet.

„DCG nikdy nezmeškala platbu úroku společnosti Genesis a je aktuální o všech nesplacených půjčkách; další splatnost úvěru je květen 2023,“ dodal. "DCG doručila Genesis a vašim poradcům návrh 29. prosince a neobdržela žádnou odpověď."

Navzdory ohnivé výměně názorů Winklevoss řekl, že chce dosáhnout řešení krize likvidity do 8. ledna. „Zůstáváme připraveni a ochotni s vámi spolupracovat, ale čas se krátí,“ řekl.

Mluvčí Gemini odmítl věc dále komentovat, když jej kontaktovala CNBC.

Obvinění ze strany Winklevoss proti Silbertovi přichází, když jeho kryptoburza Gemini čelí právním hrozbám ze strany uživatelů. Skupina investorů podala na společnost hromadnou žalobu, která tvrdila, že prodala své úročené účty Earn, aniž by je nejprve zaregistrovala jako cenné papíry. Crypto věřitel BlockFi byl nucen zaplatit Komisi pro cenné papíry a burzu a 32 státům pokuty ve výši 100 milionů dolarů, aby vyrovnal poplatky, že její produkt maloobchodních půjček porušil americké zákony o cenných papírech.

Spoluzakladatel společnosti Three Arrows Capital Zhu Su také v úterý věc zvážil. Na Twitteru Su řekl, že Digital Currency Group „utrpěla v létě značné ztráty z našeho bankrotu“ a dalších firem zasažených selháním algoritmického stablecoinu terraUSD. Su, jejíž společnost se zhroutila do insolvence poté, co učinil riskantní sázky v celém odvětví, byl aktivní na Twitteru, i když se právníci snaží zjistit místo jeho pobytu a údajně čelí vyšetřování ze strany amerických regulátorů.

Gemini a Genesis jsou nejnovějšími firmami, které uvízly v chaotické, zamotané nákaze způsobené loňským bankrotem FTX.

Evgeny Gaevoy, zakladatel a generální ředitel výrobce kryptotrhů Wintermute, v listopadovém rozhovoru řekl, že se očekává, že průmyslová nákaza bude rozšířená, „protože kdokoli v kryptoprostoru i mimo něj jim mohl být vystaven tak či onak. Samotnému Wintermute uvízly finanční prostředky na FTX, jejichž částka byla „v rámci našich rizikových tolerancí a nemá významný dopad na naši celkovou finanční pozici“, podle zprávy z 9. tweet.

— Ari Levy z CNBC, MacKenzie Sigalos a Rohan Goswami přispěli k této zprávě.