(Bloomberg) — Spoluzakladatel investiční poradenské firmy se sídlem v New Yorku byl ve středu odsouzen k 13 měsícům za mřížemi za krádež více než 100 milionů dolarů klientům v rámci Ponziho schématu.
Nejčtenější z Bloombergu
Martin Silver (65) z New Jersey se v dubnu přiznal a přiznal, že se spikl za účelem podvedení investorů ve fondech spravovaných jeho firmou International Investment Group LLC tím, že nadhodnocoval ohrožené půjčky a vytvářel falešné dokumenty a falešné půjčky, které byly použity ke skrytí ztrát.
Americký okresní soudce Alvin Hellerstein udělil Silverovi mnohem kratší trest, než byl 12letý trest udělený jeho spoluspiklenci Davidu Huovi. Soudce jako důvod uvedl Silverovy zdravotní problémy, jeho spolupráci se státními zástupci a nižší míru odpovědnosti za podvod. Ale Hellerstein odmítl Silverovu žádost o žádné uvěznění a poukázal na potřebu odradit další potenciální pachatele bílých límečků.
"Nemyslím si, že jsi nebezpečný," řekl Hellerstein Silverovi při slyšení u federálního soudu na Manhattanu. "Jiní jsou a ostatním je třeba ukázat, že se nemohou dostat ze zločinů, které páchají." Pokud Silver „měl větší strach z důsledků toho, co dělal, dříve, mohl se chovat úplně jinak,“ řekl soudce.
Silver a Hu, hlavní investiční ředitel společnosti, založili IIG v roce 1994. Společnost se specializovala na financování globálního obchodu a poskytovala půjčky malým a středním podnikům ve Střední nebo Jižní Americe s využitím kávy, ryb a dalších potravinářských produktů jako zástavy. Hu byl v červenci odsouzen na 12 let poté, co se přiznal ke spiknutí, podvodu s cennými papíry a podvodu s drátěným rouchem. Je uvězněn ve federální věznici v Lompoc v Kalifornii.
'Kritická' nápověda
Žalobci požádali Silvera o shovívavost s tím, že je za podvod mnohem méně zodpovědný než Hu. Řekli také, že poskytuje „kritickou“ pomoc při rozplétání schématu.
Zatímco oběti nebyly identifikovány, žalobci uvedli, že investice IIG byly často nabízeny hedgeovým fondům, pojišťovnám a penzijním fondům. Firma poskytovala podnikům investiční management a poradenské služby a provozovala tři soukromé fondy, včetně jednoho, který držel zbývající aktiva zkrachovalé venezuelské banky.
IIG v březnu 2018 sdělila Americké komisi pro cenné papíry, že má ve správě aktiva přesahující 373 milionů dolarů.
Prokurátoři uvedli, že Hu a Silver také v roce 220 získali 2014 milionů dolarů na vytvoření zajištěného úvěrového závazkového trustu, který byl použit ke skrytí ztrát v jednom z jeho fondů a vytvoření likvidity, když se nahromadila poptávka po splacení a splátkách úvěru.
Silver vyjádřil lítost nad svým zločinem a často se v soudní síni, ve které byla skupina blízké rodiny a přátel, zhroutil dojetím.
"Jsem odsouzený zločinec a budu s tím muset žít po zbytek svého života, bez ohledu na to, co tady dnes děláte," řekl Silver soudci, než se dozvěděl svůj rozsudek. "Opravdu se omlouvám za všechno, co jsem udělal."
Případ je US v. Silver, 20-c-00360, okresní soud USA, jižní obvod New Yorku (Manhattan).
– S pomocí Chrise Dolmetsche.
(Přidává komentáře soudce ve čtvrtém odstavci.)
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html