Podle stížnosti Commodities Futures Trading Commission bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried nařídil vedoucím pracovníkům společnosti, aby přerozdělili velký závazek společnosti Alameda Research s burzou na „podivný korejský účet“, aby zamaskovali svou odpovědnost vůči firmě.
CFTC, US Securities and Exchange Commission (SEC) a americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku (SDNY) v úterý vznesly řadu obvinění z podvodu proti Bankman-Fried kvůli krachu FTX a Alameda. Bankman-Fried je v současné době držen ve vězení na Bahamách a čeká na slyšení o vydání poté, co nedostal kauci.
Regulátoři tvrdí, že Bankman-Fried provozována podvod od prvního dne, nesprávné přesměrování aktiv zákazníků FTX na jeho většinově ovládanou obchodní firmu Alameda Research a skrývání těchto informací před investory a zákazníky FTX.
"Podivný korejský účet"
Na jaře roku 2022, po výrazném poklesu na krypto trzích, Alameda zažila velký počet odvolání z marží a půjček a obchodní firma „velmi zvýšila“ využívání prostředků zákazníků ke splnění svých externích dluhových závazků, tvrdí stížnost CFTC. V polovině roku 2022 činil celkový závazek společnosti Alameda fiat u FTX kolem 8 miliard dolarů, uvádí se ve stížnosti.
Bankman-Fried nařídil vedoucím pracovníkům společnosti, aby přerozdělili prostředky na korejský účet, který označoval jako „účet našeho korejského přítele“ a „podivný korejský účet“.
Korejský účet patřil společnosti Alameda, ale nebyl označen identifikátorem Alameda, což umožnilo skrýt záporný zůstatek Alamedy v účetních knihách FTX, uvedla CFTC. Účet byl místo toho popsán jako „FTX fiat starý,“ uvedla stížnost.
Stížnost SEC poznamenat, že mnohamiliardový závazek společnosti Alameda vůči burze byl uložen na interním účtu v databázi FTX jako [chráněno e-mailem] V roce 2022 se společnost začala pokoušet oddělit část odpovědnosti společnosti Alameda v „[chráněno e-mailem]“, tvrdí SEC.
Alamedina zvláštní privilegia
Regulátoři tvrdí, že Alameda obdržel četná privilegia od „neomezeného“ úvěrového rámce na burze až po výjimku ze silně propagovaného systému řízení rizik společnosti FTX.
Korejský účet měl oprávnění provést transakci, i když na to neměl finanční prostředky, prostřednictvím kódu označeného jako „povolit negativní příznak“, tvrdí CFTC. To se podle stížnosti týkalo také hlavního účtu Alameda a vedlejších účtů Alameda.
Bývalý výkonný ředitel FTX Nishad Singh, který byl odpovědný za dohled nad inženýrstvím ve FTX, anotoval kód spojený s korejským účtem, podle zprávu z Bloomberg, který citoval příspěvky ze Singhova Github účtu.
Bloomberg uvedl, že Singh okamžitě neodpověděl na žádost o komentář.
Bankéř-Fried zamýšlené uzavření Alameda Research v září s odkazem na skutečnost, že Alameda nevydělávala dost peněz, aby ospravedlnila svou existenci, podle obvinění CFTC.
"Začal jsem o tom přemýšlet teprve dnes, takže jsem to nezkoumal." ještě hodně,“ napsal tehdy Bankman-Fried. "Ale: Myslím, že by mohl být čas, aby se Alameda Research zastavil." Upřímně, bylo pravděpodobně je čas to udělat před rokem."
Odmítnutí odpovědnosti: Od roku 2021 si Michael McCaffrey, bývalý generální ředitel a většinový vlastník společnosti The Block, vzal řadu půjček od zakladatele a bývalého generálního ředitele FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda. McCaffrey odstoupil ze společnosti v prosinci 2022 poté, co tyto transakce nezveřejnil.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss