(Bloomberg) – Účet GitHub nesoucí jméno bývalého manažera FTX Nishada Singha, který vytvořil kód, který skrýval narůstající závazky společnosti Alameda Research na nyní zhroucené kryptoměnové burze, podle interní dokumentace zkontrolované Bloomberg News.
Nejčtenější z Bloombergu
Dokumentace ve formě komentářů spojených s konkrétními řádky kódu nabízí vodítka k původu tajemného účtu na FTX, o kterém regulátor tvrdí, že pomohl maskovat rostoucí dluhy její sesterské obchodní firmy Alameda Research. Vztah mezi těmito dvěma firmami a údajné zneužití finančních prostředků zákazníků FTX vedly k trestnímu obvinění proti zakladateli Samu Bankman-Friedovi.
Singh, který byl technickým ředitelem FTX, nebyl obviněn z trestného činu. GitHub je úložiště programovacího kódu, které společnosti a jednotliví vývojáři softwaru používají k ukládání a sdílení kódu. GitHub se často používá, aby umožnil vývojářům spolupracovat. Bezprostředně nebylo jasné, zda k účtu měli přístup nějací další zaměstnanci FTX.
Účet GitHub nesoucí jeho jméno anotoval úryvky kódu zkontrolované agenturou Bloomberg komentáři včetně „Korea KYC“ a „účty BD výdajů,“ ukázala dokumentace přezkoumána Bloomberg News. Později byl vázán na účet „výdaje v Koreji“.
Alameda přesunula dluhy, které vyšplhaly na 8 miliard dolarů, na zákaznický účet FTX, který nebylo snadné identifikovat jako účet patřící společnosti Alameda, tvrdí americká komise pro obchodování s komoditními futures v úterní občanskoprávní stížnosti. Bankman-Fried, který založil Alamedu a FTX, to nazval „účet našeho korejského přítele“ a nařídil, aby byl vytvořen alespoň částečně, aby zakryl zející závazky Alamedy, uvedla CFTC.
Takzvaný korejský účet měl stejná privilegia jako hlavní účet a podúčty Alamedy, včetně výjimek z částí zásad řízení rizik FTX, uvádí žaloba.
Singh a zástupci Bankman-Fried a FTX okamžitě nereagovali na žádosti o komentář. Bankman-Fried je držen bez propuštění na kauci ve vězení na Bahamách, kde v únoru čeká na slyšení o vydání.
Přestože se Alameda od vytvoření burzy těšila prakticky neomezenému přístupu k finančním prostředkům zákazníků FTX pro své vlastní obchodní účely, firma začala v květnu stoupat do spirály poté, co se zhroutil kryptoekosystém v hodnotě 60 miliard dolarů založený na tokenech TerraUSD a Luna a věřitelé požadovali platby. To vedlo Alamedu k tomu, aby zvýšila využívání zákaznických fondů FTX, tvrdili regulační orgány.
Do Kwon, jihokorejský státní příslušník, který stál za TerraUSD, je údajně v Srbsku. Jihokorejský soud na něj v září vydal zatykač kvůli obvinění, že porušil zákony o kapitálových trzích.
Měsíce poté, co začalo otřesné kolo výzev k dodatkové úhradě, Bankman-Fried uvažoval o uzavření Alamedy kolem září, podle stížnosti CFTC. Vytvořil vlákno na Twitteru, aby oznámil jeho uzavření, a řekl: "Cítím se opravdu nejistý, co je správné!" Ale Alameda nikdy nezavřel.
Bankman-Fried byl v úterý uvězněn poté, co proti němu americké úřady vznesly osm trestních obvinění, včetně podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Zažalovala ho i americká Komise pro cenné papíry.
Stížnost CFTC popisovala „korejský účet“ jako podúčet Alamedy, který nebyl otevřen pod identifikátorem „alameda-research.com“ a nebyl jinak snadno identifikovatelný jako účet spojený s Alamedou.
– S pomocí Olgy Kharifové.
Nejčtenější z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html