Od pádu jeho kryptoimpéria 11. listopadu bylo o Samu Bankman-Friedovi řečeno téměř vše.
Jeho kryptoměři ho nazývali „zločincem“. Obvinili ho, že lhal klientům a investorům svých společností FTX a Alameda Research, a.s zajišťovací fond který také funguje jako obchodní platforma.
"Lhali." FTX lhal. Myslím, že Sam lhal svým zaměstnancům, uživatelům, akcionářům, regulačním orgánům po celém světě a všem uživatelům,“ řekl Changpeng Zhao, zakladatel a generální ředitel společnosti Binance, řekl během akce na Twitteru 14. listopadu. "Takže ano, měl by na sebe vzít většinu viny."
Binance je největší krypto burza na světě.
Regulační orgány ve Spojených státech a na Bahamách, kde Bankman-Fried žije a kde má FTX sídlo, zahájily vyšetřování. 12. listopadu byl vyslýchán bahamskou policií, ale zůstává svobodným mužem. Kongres plánuje slyšení k jeho výslechu v prosinci, ale zatím nebylo stanoveno žádné datum.
'Bál bych se' Režim Bankman-Fried byl silně kritizován novým generálním ředitelem FTX odpovědným za restrukturalizaci Johnem Rayem, který řekl, že bývalý obchodník a jeho dva společníci selhali na všech úrovních.
"Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání podnikových kontrol a tak úplnou absenci důvěryhodných finančních informací, jako zde," napsal John Ray, v 30stránkovém dokumentu podaném u amerického konkurzního soudu v okrese Delaware.
"Od narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí až po koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených, nesofistikovaných a potenciálně kompromitovaných jedinců, tato situace je bezprecedentní."
Insolvence FTX byla způsobena a likvidity nedostatek, když se klienti pokusili vybrat prostředky z platformy. Zdá se, že schodek byl důsledkem toho, že zakladatel FTX údajně převedl 10 miliard dolarů zákaznických prostředků z FTX do Alameda Research.
Bankman-Fried zůstává prozatím volný. Nebylo proti němu vzneseno žádné obvinění, a to navzdory skutečnosti, že 50 největších věřitelů FTX požaduje z burzy 3 miliardy dolarů a miliony drobných investorů své investice možná nikdy nezískají.
Pro miliardáře Marka Cubana by ale Bankman-Fried měl skončit ve vězení. Právě to uvedl pro TMZ. Tvrdil, že bývalému králi kryptoměn hrozí vězení.
"Neznám všechny podrobnosti, ale na jeho místě bych se bál jít do vězení na dlouhou dobu," řekl majitel Dallas Maverick. řekl . "Mluvil jsem s tím chlapem a myslel jsem si, že je chytrý."
"Netušil jsem, že vezme peníze jiných lidí a použije je pro sebe."
Osobní půjčky Bankman-Fried podle Raye obdržel od Alamedy osobní půjčku ve výši 1 miliardy dolarů. Firma také poskytla osobní půjčku 543 milionů $ Nishadovi Singhovi, řediteli inženýrství FTX, a 55 milionů $ Ryanu Salameovi, co-CEO společnosti FTX Digital Markets, jedné z přidružených společností FTX.
"Chápu, že se nezdá, že by existovala dokumentace pro některé z těchto transakcí jako půjčky, a že určité nemovitosti byly zaznamenány na osobní jméno těchto zaměstnanců a poradců v záznamech Baham," řekl likvidátor.
Dále napsal, že k proplacení obchodních výdajů museli zaměstnanci pouze odeslat žádost prostřednictvím chatu a nadřízený by okamžitě schválil personalizovaný emoji.
Jako kryptoburza FTX prováděla objednávky pro své klienty, brala jejich hotovost a nakupovala kryptoměny jejich jménem. FTX vystupoval jako správce a držel kryptoměny klientů.
FTX poté využila kryptoaktiva svých klientů prostřednictvím obchodního oddělení Alameda Research své sesterské společnosti k generování hotovosti prostřednictvím půjček nebo tvorby trhu. Půjčená hotovost FTX byla v létě 2022 použita na záchranu jiných kryptoinstitucí.
Ve stejné době FTX používala kryptoměnu, kterou vydávala, FTT, jako kolaterál na své rozvaha . To představovalo významnou expozici vzhledem k riziku koncentrace a těkavost z FTT.
Zdroj: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo