Bývalý výkonný ředitel FTX Nishad Singh obviněný SEC za podvádění investorů

Bývalý ředitel inženýrství ve FTX byl „aktivním účastníkem“ plánu oklamat investory FTX a zašel tak daleko, že vybral z FTX miliony pro svou osobní potřebu, tvrdila Komise pro cenné papíry a burzy.  

Podle prohlášení SEC byl Nishad Singh v úterý obviněn z „jeho role ve víceletém schématu“ s cílem podvést investory na kryptoburze FTX. Tato burza v listopadu požádala o ochranu před bankrotem a její bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried čelí trestnímu a občanskoprávnímu obvinění.  

Podle SEC byl Singh „aktivním účastníkem“ plánu na oklamání investorů FTX. Singh zašel tak daleko, že z FTX vybral asi 6 milionů dolarů pro svou osobní potřebu, včetně „mnohamilionového domu a darů na charitativní účely“. 

Singh souhlasil s „rozdvojeným urovnáním“ ohledně obvinění SEC, které čeká na schválení soudu. Dříve v úterý se Singh údajně přiznal k samostatným trestním obviněním vzneseným federálními žalobci. 

Commodity Futures Trading Commission rovněž obvinila Singha z „podvodu zpronevěrou a napomáhání k podvodu“. Singh nenapadl nároky agentury a „souhlasil se zadáním navrhovaného souhlasu s rozsudkem, pokud jde o jeho odpovědnost za poplatky ve stížnosti“, podle prohlášení regulátora komodit.

Alamedský kód

SEC uvedla, že Singh také vytvořil softwarový kód, který umožnil, aby finanční prostředky zákazníků FTX putovaly do Alameda Research, kryptografického hedgeového fondu založeného Bankman-Friedem a Gary Wangem. Stalo se tak „navzdory falešným ujištěním ze strany Bankman-Fried investorům, že FTX je bezpečná platforma pro obchodování s kryptografickými aktivy se sofistikovanými opatřeními ke zmírnění rizika na ochranu majetku zákazníků a že Alameda je jen další zákazník bez zvláštních privilegií,“ uvedlo prohlášení SEC. .  

Singh věděl nebo měl vědět, že tato prohlášení jsou zavádějící, uvedla agentura.  

V jednom okamžiku v roce 2021 si Bankman-Fried všiml, že FTX zaostává o 50 milionů dolarů na jeho roční příjem ve výši 1 miliardy dolarů, a tak řekl Singhovi, aby „převedl finanční prostředky od jiného subjektu, který ovládal, a falešně charakterizoval 50 milionů dolarů jako příjem, který FTX vydělal. po celý rok 2021,“ uvedla SEC ve své stížnosti. "Singh poté antidatoval řadu podvodných převodů a později lhal auditorům o převodech a vytvořil falešnou dokumentaci na podporu těchto lží," tvrdí SEC.

Singh se také začal znepokojovat odpovědností Alamedy vůči FTX, mimo jiné faktory, které by ohrozily finanční stabilitu obou firem. Singh se postavil proti některým „ambiciózním“ projektům burz, které neměly dostatek zdrojů, peníze vydávané extravagantně na marketing a akvizice firmy, uvedla SEC.

"Nicméně, navzdory těmto obavám, Singh pokračoval v práci ve FTX a v podpoře Bankman-Fried," uvádí se v podání SEC. 

Alameda a FTX sdílely kancelářské prostory, personál, technologie, duševní vlastnictví a další zdroje, včetně některých pracovníků a zdrojů, na které Singh dohlížel, tvrdila CFTC. To vše navzdory ujištění, že Alameda a FTX jsou samostatné entity.

Když FTX začala krachovat, Ellison uspořádala schůzku se zaměstnanci Alamedy a řekla, že ona, Bankman-Fried a další se rozhodli použít majetek zákazníků FTX k zaplacení dluhů Alamedy a že Singh a Wang o tom věděli. Většina zaměstnanců Alamedy podle stížnosti CFTC rezignovala brzy po schůzce.

Singhova spolupráce je dalším velkým převratem pro regulační orgány a státní zástupce v jejich probíhajících případech proti Bankman-Friedovi. Ellison a Wang již přiznali vinu nebo urovnali trestní a občanskoprávní případy. 

„Tvrdíme, že to byl podvod, čistý a jednoduchý: zatímco na jedné straně FTX vychvalovala investorům svá údajně účinná opatření ke zmírnění rizik, na druhé straně pan Singh a jeho spoluobžalovaní kradli prostředky zákazníků pomocí softwarového kódu, kterému pan Singh pomohl. vytvořit,“ řekl Gurbir Grewal, ředitel divize SEC pro vymáhání práva, v prohlášení vydaném se zprávami o stížnosti. 

Americká prokuratura pro jižní obvod New Yorku rovněž oznámila obvinění proti Singhovi v paralelních akcích. Singh se podle agentury Reuters přiznal k šesti obviněním vzneseným žalobci SDNY při soudním jednání v úterý.

Aktualizováno o další informace o poplatcích CFTC a SEC a podrobnosti o stížnostech. 

 Bývalý generální ředitel a většinový akcionář The Block odhalil řadu půjček od bývalého zakladatele FTX a Alamedy Sama Bankmana-Frieda.