Bývalý úředník FBI obviněn z porušení ruských sankcí na pomoc Oligarchovi Olegu Děripaškovi

Topline

Bývalý agent FBI, který kdysi vedl kontrarozvědku v kanceláři úřadu v New Yorku, byl obviněn z praní špinavých peněz a porušování sankcí ve prospěch ruského oligarchy Olega Děripasky, prokurátorů na Manhattanu. oznámila pondělí, roky poté, co byl miliardář Děripaska zasažen americkými sankcemi kvůli dlouhému seznamu obvinění, včetně praní špinavých peněz a vyhrožování obchodním rivalům.

Klíčová fakta

Americká prokuratura pro jižní obvod New Yorku obvinila Charlese McGonigala a Sergeje Shestakova, bývalého ruského diplomata, který se stal překladatelem, z poskytování služeb Deripaškovi, který je sankcionován Spojenými státy, včetně vyšetřování jeho rivala kvůli penězům a snahy pomoci Děripaskovi. vypadnout z amerického sankčního seznamu.

Oba muži byli obviněni z porušení zákona o sankcích USA, ze spiknutí za účelem porušení a vyhýbání se americkým sankcím, ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a praní špinavých peněz a Shestakov byl rovněž obviněn z falešných prohlášení v rozhovoru s FBI.

Oba obžalovaní údajně zahájili jménem Děripasky neúspěšné úsilí o zrušení jeho sankcí v roce 2019, podle žalobců, kteří také uvedli, že během svého působení u FBI obdržel McGonigal tehdy utajované informace o tom, že byl Děripaska přidán na „seznam oligarchové uvažovali o sankcích jako součást procesu, který vedl k uvalení sankcí proti Děripaskovi“ (McGonigal odešel do důchodu v roce 2018).

Prokurátoři tvrdí, že McGonigal, Shestakov a nejmenovaná třetí osoba zakryli Deripaskovo zapojení do jejich plánu tím, že ho v komunikaci nejmenovali (v textových zprávách ho označovali jako „víte koho“ a „velkého chlapa“) a použili k tomu fiktivní společnost. odesílat a přijímat platby od Deripaska.

McGonigalová byla zadržena po sobotním návratu z Blízkého východu na letišti JFK v New Yorku, Zpravodaj NBC News.

Oba obžalovaní podle žalobců předstoupí před soud v pondělí odpoledne.

Právníci McGonigalové nebo Shestakova okamžitě nereagovali na žádosti o vyjádření.

Co nevíme

Jak dlouho mohou muži čelit za mřížemi, pokud budou odsouzeni. Každý z obviněných, kterým čelí McGonigalová a Šestakov, má maximální trest 20 let vězení, zatímco Šestakovovo obvinění z křivého prohlášení má maximální trest pět let vězení.

Tečna

Než odešel do důchodu, McGonigal vyšetřoval ruské oligarchy včetně Deripasky jako součást své práce vedoucího oddělení kontrarozvědky FBI v New Yorku, uvedli žalobci. Šestakov, který byl dříve ruským diplomatem, podle žalobců pracoval jako ruský tlumočník pro soudy a vládní úřady. Vzhledem k jejich dřívějším zkušenostem žalobci tvrdí, že McGonigalová a Shestakov věděli, že porušují americké sankce tím, že pomáhají Děripaskovi.

Velké číslo

3 miliardy dolarů. Podle toho stojí Děripaska Forbes" výpočty.

Klíčové pozadí

Zakladatel ruské průmyslové skupiny Basic Element, Deripaka získal kontrolu dříve státem vlastněných hliníkových aktiv po pádu Sovětského svazu. Ministerstvo financí USA sankcionoval Deripaska v roce 2018 za jednání nebo údajné jednání „přímo či nepřímo jménem vysokého úředníka vlády Ruské federace a za působení v energetickém sektoru hospodářství Ruské federace“. Mezi obviněními americká vláda tvrdí, že Děripaska pral peníze, podplatil vládního úředníka, vyhrožoval obchodním rivalům a objednal vraždu obchodníka. Když byl v roce 2018 sankcionován, popsal Děripaska tyto sankce jako „nepodložené, směšné a absurdní“ v e-mailu Forbes. Později prohrál soudní spor o zrušení sankcí. V září, Děripaska byl obžalován spolu se třemi společníky za údajné porušení sankcí. Mezi obviněními byl i údajný plán pro Děripaškovu přítelkyni porodit v USA, takže dítě bude občankou USA, řekli žalobci.

Překvapující fakt

Děripaska, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, je jedním z mála ruských oligarchů, kteří mají otevřeně kritizoval Putinova invaze na Ukrajinu. Děripaska minulý rok označil představu o zničení Ukrajiny za „kolosální chybu“ a uznal, že západní sankce vyvolané invazí poškodily ruskou ekonomiku.

Další čtení

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo ruského miliardáře Děripasku z porušování sankcí a plánů, že se jeho dítě narodí v USA (Forbes)

„Kolosální chyba“: Ruský miliardář Děripaska zdvojnásobil ukrajinskou válečnou kritiku (Forbes)

Oleg Děripaska: Putinův „oblíbenec“ se silnými vazbami na britskou politiku (Opatrovník)

Ruský miliardář vs. Americká vláda: Pohled na záhadný soudní spor Olega Děripasky (Forbes)