Bývalému manažerovi BitMEX hrozí až pět let vězení poté, co se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství

Vysoce postavený zaměstnanec BitMEX se přiznává, že porušil americký zákon o bankovním tajemství, což je poslední ze série právních neúspěchů pro kryptoburzu, která se účastní bitvy.

Ve své prosbě Gregory Dwyer přiznal, že „úmyslně selhal při zavádění, implementaci a udržování programu proti praní špinavých peněz na BitMEX,“ uvádí nový tisková zpráva z úřadu amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku.

Dwyerovi, rodákovi z Austrálie a Bermud, hrozí maximální trest až pět let vězení. Souhlasil také se zaplacením pokuty 150,000 XNUMX dolarů.

V březnu bývalý generální ředitel burzy Arthur Hayes a jeho kolegové spoluzakladatelé BitMEX Benjamin Delo a Samuel Reed také přiznal vinu k zákonu o bankovním tajemství, zákonu, který vyžaduje, aby finanční instituce pomáhaly vládě odhalovat a bojovat proti praní špinavých peněz.

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) tvrdilo, že trojice úmyslně selhala v dodržování protokolů proti praní špinavých peněz a profitovala z transakcí zákazníků se sídlem v USA, přestože tvrdilo, že BitMEX neobsluhuje jednotlivce v USA.

V květnu soudce odsouzena Hayesovi na šest měsíců domácího vězení a dva roky zkušební doby. Bývalý generální ředitel také souhlasil se zaplacením pokuty 10 milionů dolarů.

Delo a Reed byli údajně odsouzen na 30 a 18 měsíců zkouška, V uvedeném pořadí.

O Dwyerově nedávné prosbě říká americký právník Damian Williams,

„Na základě této žaloby nyní tento úřad získal odsouzení za trestný čin proti všem třem zakladatelům a také vysoce postavenému zaměstnanci společnosti BitMEX za úmyslné porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Dnešní prosba odráží, že zaměstnanci s řídící pravomocí na kryptoměnových burzách, ne méně než zakladatelé takových burz, nemohou svévolně ignorovat své povinnosti podle zákona o bankovním tajemství.“

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus