Federální soud potvrzuje právo nosit hotovost

Federální vláda nemůže použít „nepřímé důkazy“ k trvalému zabavení téměř 70,000 XNUMX dolarů v hotovosti, tvrdí federální odvolací soud rozhodl, ve středu. „Ačkoli může být pochybné jezdit s velkým množstvím peněz v autě,“ napsal soudce Julius Richardson pro americký odvolací soud čtvrtého obvodu, „nevytváří nevyhnutelný závěr o trestné činnosti. To, že nepoužíváte banku, z ní nutně nedělá zločince.“

Poté, co Dereck McClellan v lednu 2019 omdlel ve svém autě na čerpací stanici v Jižní Karolíně, policie vozidlo prohledala. Uvnitř našli tupý v popelníku, prázdnou láhev od likéru s brokovnicí a v kufru tašku plnou peněz. Jejich pátrání také odhalilo balík peněz v konzole. Dereck měl u sebe 69,940.50 XNUMX $ v hotovosti. Ty peníze, řekl Dereck, pocházely z maloobchodu, který provozoval se svou přítelkyní.

Ačkoli byl Dereck zatčen za veřejné opilství a řízení s otevřeným kontejnerem, nebyl obviněn z obchodování s drogami (nebo jakéhokoli jiného trestného činu, který by opravňoval k propadnutí věci). Přesto strážci zákona zabavili každý cent z Dereckova auta a tvrdili, že šlo o peníze z drog.

V rámci programu známého jako „spravedlivé sdílení“ byl případ poté předán americkému ministerstvu vnitřní bezpečnosti, které podalo federální stížnost na propadnutí Dereckovy hotovosti. Účastí na spravedlivém sdílení si státní a místní agentury mohou ponechat až 80 % výnosů z propadlého majetku. Během posledních dvou desetiletí se vymáhání práva v Jižní Karolíně obdržel více než 103 milionů dolarů v příjmech ze spravedlivého sdílení.

Aby ospravedlnila propadnutí, federální vláda identifikovala několik faktorů. Při prohlídce Dereckova auta našli policisté nejen tupé, ale také kalifornské kartičky lékařské marihuany patřící jemu a jeho přítelkyni. Samotné skenování hotovosti později odhalilo stopová množství kokainu.

Nejprve se federální okresní soud postavil na stranu vlády a tvrdil, že „neexistoval žádný skutečný spor o materiální skutečnosti, že zabavená hotovost byla výtěžkem operace obchodování s drogami“. A podle federálního zákona musí žalobci prokázat „převahou důkazů“ (tj. pravděpodobněji než ne), že zabavený majetek souvisí s trestným činem, aby vyhráli občanskoprávní případ propadnutí věci.

Ale jak Ústav pro spravedlnost argumentoval v an amicus krátký„Převaha důkazů vyžaduje více než spekulace a dohady“. Daleko od nepochybného usvědčování páru, „důkazy neukázaly nic takového: Jen ukázaly, že Dereck dělal špatná rozhodnutí a vlastnil velké množství peněz“.

V odvolání souhlasil čtvrtý obvod. Ačkoli tvrzení vlády „vykreslují obraz, který definitivně prokazuje, že hotovost byly peníze z drog“, Čtvrtý obvod oponoval, že „rekord není tak jasný. Obraz je více Pollock než Monet. "Vláda zde nese důkazní břemeno, a to je ten rozdíl," poznamenal soudce Richardson.

Kromě jednotlivých tupých a lékařských karet marihuany „vláda postrádá jakýkoli přímý důkaz o drogové transakci nebo zapojení do obchodu s drogami“. A v každém případě „osobní užívání marihuany také nezakládá spojení s širším schématem obchodování s drogami“, ani samotné držení marihuany by nesloužilo jako základ pro civilní propadnutí podle federálního zákona.

Mezitím je po desetiletí známo, že drtivá většina dolarových bankovek v oběhu po celé zemi byla „náhodou kontaminována kokainem“. Jednoduše řečeno, existovalo „množství nevinných vysvětlení“ a mnoho „věrohodných závěrů“ pro peníze, které Dereck nosil.

„Pokud se vláda chystá od někoho vzít peníze, měl by být požádán, aby poskytl skutečný důkaz, že peníze byly získány nezákonným způsobem, a ne jen vyvracet nepodložené domněnky,“ řekl právník Ústavu pro spravedlnost Rob Johnson, který je autorem amicus. krátké a dohadované před čtvrtým obvodem. "Dnešní rozhodnutí vytváří důležitý precedens, který donutí vládu, aby předložila skutečné důkazy, aby přesvědčila porotu."