Agent FBI zapojený do případů J.Belfort, B. Madoff vysvětluje, jak stíhat Bankmana-Frieda

Gregory Coleman, bývalý agent Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který se podílel na případech Bernie Madoff Ponziho schéma a stíhání Jordan Belfort, běžně známý jako 'Vlk z Wall Street', podrobně popsal, jak nejlépe mohou státní zástupci zvládnout Kryptoměna FTX situace.

Podle Colemana je stíhání zakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF) jednoduché a vyšetřovatelům stačí jen sledovat peníze a situaci řešit jako špatnou obchodní situaci. řekl v rozhovoru s Štěstí na prosinci 21. 

"V případě finančního zločinu vás peníze vždy dovedou k padouchům," řekl. 

V tomto případě bývalý agent sdílel hypotézu a poznamenal, že vyšetřovatelé se musí dívat na Alameda Research jako na entitu, která pravděpodobně nevydělávala peníze a dostávala aktiva od FTX na pokrytí sázek. Zejména Alameda Research je sesterskou společností FTX, obě založil Bankman-Fried. 

"SBF nevinná, dokud nebude prokázána vina"

Když byl Bankman-Fried vydán do Spojených států, Coleman také poukázal na to, že bývalý šéf FTX je nevinný, dokud se neprokáže jeho vina. 

„[SBF] právě začíná chápat závažnost toho, čemu čelí, a potenciální důsledky. Každý je považován za nevinného, ​​dokud se neprokáže jeho vina, ale fakta pro něj nevypadají dobře,“ řekl Coleman.

Zajímavé je, že Coleman varoval, že držitelé FTX nemusí dostat část svých peněz, i když věřitelé pracují na vymáhání aktiv. Uvedl, že většina peněz by pravděpodobně pocházela z likvidace aktiv zakoupených za použití výnosů FTX. 

Podle agenta v důchodu, pokud byly nemovitosti zakoupeny prostřednictvím digitálních aktiv, lze je vysledovat. Připustil však, že sledování digitálních aktiv je trochu složité. 

Coleman skutečně pomohl zabavit majetek zapojený do skandálu Bernie Madoff, pachatel největšího individuálního Ponziho schématu. Zároveň přispěl ke svržení Belforta tím, že jeho sledování akcií odhalilo, že „Vlk z Wall Street“ se podílel na schématech „pump and dump“, které uměle navyšovaly cenu akcie.

Srovnání Madoffa, Belforta a SBF

Kromě toho Coleman také porovnal tři případy a poznamenal, že Madoff, Belfort a SBF pravděpodobně praly výnosy ze svého zločinu. 

Poznamenal však, že Madoffův případ byl Ponziho schéma, zatímco Bankman-Fried lze přirovnat ke zpronevěře a Belfort se zabýval podvody a manipulacemi s cennými papíry. 

Mezitím se očekává, že SBF bude čelit stíhání ve Spojených státech, přičemž zprávy naznačují, že bývalí manažeři FTX spolupracují s úřady.