Spoluobžalovaný falešný miliardář Justin Costello vyřizuje stížnost SEC

Komise pro cenné papíry a burzy souhlasila s urovnáním občanskoprávní žaloby proti muži obviněnému z pěti samostatných penny stock pump-and-dump schémat, soudy odhalily v pátek.

Muž, David Ferraro, je obviněn z používání svého plodného twitterového účtu, aby pomohl druhému obžalovanému, bývalému federálnímu uprchlíkovi Justinu Costellovi, v akciových schématech. SEC uvedla, že duo v tomto úsilí údajně získalo téměř 800,000 XNUMX dolarů v nezákonných ziscích.

Sám Costello, 42, je obviněn jak v občanské stížnosti SEC, tak v souvisejícím federálním trestním obvinění z toho, že se vydával za miliardáře, držitele titulu MBA z Harvardu a dvakrát zraněného válečného veterána speciálních sil v Iráku, aby oklamal investory a další o 35 milionů dolarů.

Ferraro, 44letý obyvatel Radfordu ve Virginii, nebyl obviněn v trestním řízení proti Costellovi, které bylo stejně jako žaloba SEC podána před několika týdny u amerického okresního soudu ve státě Washington ve Western District.

Obžaloba se ale týká neidentifikovaného, ​​neobviněného Costellova spoluspiklence s iniciálami Ferrara, který se zapojuje do stejného chování, jaké uvádí stížnost SEC.

Ferraro souhlasil s urovnáním případu SEC, aniž by připustil nebo popřel obvinění. Soudce ještě musí podepsat navrhovanou dohodu SEC o uzavření případu, což se nestalo platí pro Costello.

Dohoda by natrvalo zakázala společnosti Ferraro účastnit se jakékoli nabídky centových akcií.

V rozsudku se také uvádí, že soudce určí, zda je pro Ferrara, který je obviněn z porušení zákona o cenných papírech a zákona o burze, vhodné zbavit se jakýchkoli „neoprávněně získaných zisků“ ze svých plánů, stejně jako jakýchkoli občanskoprávních trestů.

Mluvčí SEC řekl CNBC: "Nemáme žádné komentáře kromě veřejných podání."

Ferrarův právní zástupce Jeffrey Cox z Boca Raton na Floridě odmítl návrh na rozsudek komentovat s tím, že soudce jej ještě nepodepsal.

Cox také odmítl říci, zda Ferraro spolupracoval s federálními žalobci v případu proti Costellovi, který vinu odmítl.

Civilní právní zástupce společnosti Costello okamžitě neodpověděl na žádost o komentář.

Costello byl zatčen začátkem tohoto měsíce týmem FBI SWAT v odlehlé oblasti mimo San Diego dní poté, co se nevzdal, aby čelil obvinění z podvodů s cennými papíry a drátů, jak souhlasil. Nosil desítky tisíc dolarů v americké a mexické měně, falešný průkaz totožnosti, zlaté cihly a několik bankovních karet a šekových knížek, říkají žalobci.

Bylo nařízeno držet ho bez propuštění na kauci až do soudního procesu, a rozkaz poslal do státu Washington.

Stížnost SEC uváděla, že Costello se s Ferrarem setkal v polovině roku 2019, kdy byl Ferraro investorem v Costellově společnosti, veřejně obchodované GRN Holding Corporation, a publikoval o společnosti na různých nástěnkách investorů.

Ferraro byl častým uživatelem Twitteru s popisem @computebux, který měl více než 10,000 90 sledujících. Téměř 13,000 procent z téměř 2019 2020 tweetů, které Ferraro zveřejnilo od roku XNUMX do poloviny roku XNUMX, odkazovalo na konkrétní akcie nebo akcie, tvrdí SEC.

"V každém schématu propagace akcií Ferraro doporučil centové akcie, které on a/nebo Costello vlastnili, sledujícím Ferraro na Twitteru a veřejnosti," uvedla stížnost SEC.

Ferraro chápal, že jeho tweety „způsobí … zvýšení ceny akcií,“ podle stížnosti.

„Ve svých propagačních tweetech Ferraro neprozradil, že on a/nebo Costello zamýšleli prodat své vlastní držby těchto akcií na nafouknutý trh, který tweety Ferrara pomohly vytvořit. Ferraro také neprozradilo, že Costello souhlasil s tím, že zaplatí Ferraru část zisků společnosti Costello z určitých programů na podporu akcií,“ uvedla SEC.

Akcie podporované v programu zahrnovaly Canal Capital Corp., Průzkum podhůří, Holdings REMSleep, Clancy Systems International, stejně jako dvě společnosti, které se sloučily, Hempstract a Riverdale Oil and Gas Corp.

"Prostřednictvím těchto údajných schémat Costello a Ferraro společně vydělaly přibližně 792,000 XNUMX dolarů na ziskech z nezákonného obchodování," uvedla SEC v tiskové zprávě na začátku tohoto měsíce.

Stížnost uváděla, že v letech 2019 a 2020 se Ferraro samostatně podílelo na programech propagace akcií zahrnujících centové akcie Powerdyne International a South Beach Spirits.