Generální ředitel společnosti EminiFX přiznává vinu na schématu 240 milionů dolarů na podvody investorů

• Generální ředitel krypto a forexové platformy se přiznal k podvodnému schématu 248 milionů dolarů.
• Generálnímu řediteli EminiFX hrozí za podíl na podvodném podniku až deset let za mřížemi.

Podle tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) se Eddy Alexandre, vůdce údajné platformy pro obchodování s kryptoměnami a devizami („forex“) s názvem EminiFX, přiznává. Vyžádal si více než 248 milionů dolarů v investicích od desítek tisíc individuálních investorů poté, co učinil nepravdivá prohlášení v souvislosti s jeho obchodní platformou.

Státní zástupce Spojených států pro jižní obvod New Yorku, Damian Williams, učinil toto prohlášení 10. února 2023. Zatímco americký okresní soudce John P. Cronan přijal Alexandreovo prohlášení o vině.

Americký právník uvedl, že „Eddy Alexandre dnes přiznal, že nalákal investory na své investiční podvody v kryptoměnách vymýšlením týdenních výnosů ve výši alespoň 5 %. Ve skutečnosti nedokázal investovat podstatnou část peněz těchto investorů a některé prostředky dokonce použil na osobní nákupy. Jeho podvod způsobil, že investoři přišli o miliony dolarů.“

Williams dále dodal, že „tento případ by měl sloužit jako další varování pro manažery v oblasti kryptoměn, že jižní obvod New Yorku bedlivě sleduje a je připraven stíhat jakékoli pochybení v Šifrovací trhy.”

Obvinění související s kryptografickými podvody

Podle obvinění Alexandre kolem září 2021 až do května 2022 provozoval EminiFX, Inc., údajnou investiční platformu, kterou Alexandre založil a pro kterou si vyžádal investice ve výši 248 milionů dolarů od desítek tisíc individuálních investorů.

CEO EminiFX prodával svou firmu jako investiční platformu, jejímž prostřednictvím by investoři získávali pasivní příjem prostřednictvím automatizovaných investic do obchodování s kryptoměnami a forexem. Svým investorům nabídl „zaručené“ vysoké investiční výnosy pomocí nové technologie, o které tvrdil, že je „tajná“.

Konkrétně Alexandre „nepravdivě investorům tvrdil, že zdvojnásobí své peníze do pěti měsíců od investování tím, že vydělají alespoň 5% týdenní výnosy ze své investice pomocí „účtu s asistencí Robo-Advisor“ k obchodování. Označil tuto technologii za své „obchodní tajemství“ a odmítl investorům sdělit, o jakou technologii jde. Také „webová stránka EminiFX každý týden falešně představovala investorům, že vydělali alespoň 5 % ze své investice, kterou mohou vybrat nebo znovu investovat.“

Ale ve skutečnosti, jak Alexandre dobře věděl, jeho obchodní platforma „nezískala svým investorům 5% týdenní výnosy“. Neinvestoval ani podstatnou část jemu svěřených investorských prostředků. Alexandre utrpěl miliony dolarů ve ztrátách na omezené části fondů, které investoval, což svým investorům neprozradil.

Místo toho, aby použil prostředky investorů, jak slíbil, Alexandre také nesprávně nasměroval alespoň přibližně 14.7 milionu dolarů na svůj osobní bankovní účet. Použil 155,000 13,000 $ z investičních fondů na nákup vozu BMW pro sebe a dalších XNUMX XNUMX $ z investičních prostředků utratil na platby za auto, včetně Mercedes Benz.

Andrew je blockchainový vývojář, který svůj zájem o kryptoměny rozvinul během svého postgraduálního studia. Je bystrým pozorovatelem detailů a sdílí svou vášeň pro psaní spolu s prací vývojáře. Jeho backendové znalosti o blockchainu mu pomáhají poskytnout jedinečný pohled na jeho psaní

Nejnovější příspěvky od Andrew Smith (zobrazit všechny)