Nizozemská centrální banka (DNB) uložila pokutu 3.3 milionu eur (3.6 milionu dolarů) americké burze kryptoměn. Coinbase za poskytování služeb v Nizozemsku bez řádné registrace.
DNB poznamenala, že považuje Coinbase za jednu z největších krypto burz na světě a má v zemi obrovskou zákaznickou základnu. Podle DNB bylo zjištěno, že Coinbase nesplňuje požadavky mezi listopadem 2020 a srpnem 2022.
Od 21. května 2020 nizozemská centrální banka nařídila, že poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASP) musí být registrováni podle zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Je důležité vědět, že to není poprvé, co vládní úřady označily operace Coinbase. Coinbase nedávno dosáhla vyrovnání ve výši 100 milionů dolarů s New York Department of Financial Services (DFS). Dohoda, která také obsahuje pokutu 50 milionů dolarů, ustavila vyšetřování DFS ohledně toho, zda Coinbase dodržuje předpisy proti praní špinavých peněz.
Podle DFS Coinbase neprováděla adekvátní prověrky u svých zákazníků a jednoduše zacházela s požadavky na onboarding jako s jednoduchým „check-the-box“ cvičením. Po dosažení dohody o urovnání s DFS Paul Grewal – hlavní právní ředitel Coinbase – oznámil, že přijali rozsáhlá opatření k nápravě minulých nesrovnalostí.
Coinbase investuje dalších 50 milionů dolarů, aby podpořila své iniciativy v oblasti dodržování předpisů, aby zabránila zločincům ve využívání burzy. Kromě toho bude kryptoplatforma spolupracovat s monitorem třetí strany pro další zajištění bezpečnosti a prevence kriminality.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/