Deutsche Bank čelí hrozbě pokut za kontroly praní špinavých peněz

Německý nejvyšší finanční dozor pohrozil pokutou Deutsche Bank AG, pokud nezavede kontroly proti praní špinavých peněz do stanoveného termínu, což naznačuje, že regulátor není spokojen s úsilím banky hlídat toky špinavých peněz.

BaFin, jak je regulátor známý, řekl v pátek pozdě, že 28. září řekl Deutsche Bank, aby přijala konkrétní opatření k zamezení praní špinavých peněz a financování terorismu, aby mohla plnit požadavky BaFin v letech 2018 a 2019. Regulátor uvedl, že pokud banka nevyhoví, uvalí finanční sankce.

Loni regulátor rozšířil roli monitoru v roce 2018 jmenovala, aby dohlédla na implementaci a ukázala, že je stále nespokojená s pokrokem. 

Deutsche Bank musí splnit termíny do poloviny roku 2023.

Mluvčí banky uvedl, že v poslední objednávce nejsou žádná nová zjištění. „Jsme plně v souladu s BaFin ohledně nezbytných opatření a velkou část z nich jsme již dokončili,“ dodal.

Nejnovější varování BaFin zvyšuje tlak na generálního ředitele Christiana Sewinga, který se od převzetí banky v roce 2018 snaží odvrátit banku od skandálů a soustředit se na její operace. Minulý týden oznámila a skok ve třetím čtvrtletí zisku protože rostoucí úrokové sazby zlepšily její úvěrové podnikání. Náklady však zůstávají pod tlakem, částečně kvůli tomu, kolik banka vynakládá na posílení vnitřní kontroly.

Minulé potíže s regulátory zahrnují placení pokut v USA za neschopnost řádně sledovat jednání se zesnulým finančníkem a odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem a pro svou roli korespondenční banky pro estonskou pobočku Danske Bank A/S, kam v průběhu let s malým dohledem přiteklo z Ruska a dalších bývalých sovětských států asi 230 miliard dolarů.

Deutsche Bank má také zavedené monitory jako součást dohody s newyorskými státními úřady z roku 2017 týkající se „zrcadlových obchodů“, do kterých se banka přesunula. 10 miliard dolarů z peněz ruských klientů ze země.
 
Po ruské invazi na Ukrajinu to uvedla Deutsche Bank by se ze země stáhl. 

Napište Patricii Kowsmann na [chráněno e-mailem]