Realitní developer v Dallasu, který byl obviněn z podvodu s čínskými investory o více než 26 milionů dolarů, byl v úterý obžalován z podvodů s dráty a cenných papírů.
Timothy Lynch Barton, 59, prezident JMJ Development Inc. a generální ředitel realitní společnosti Carnegie Development, údajně cestoval do Hangzhou v Číně, aby čínským investorům nabízel příležitosti k investicím do nemovitostí v Texasu.
Během svých prezentací potenciálním investorům Barton tvrdil, že nemovitosti se nacházejí ve vyhledávaných čtvrtích v metropolitní oblasti Dallas/Fort Worth, podle amerického prokurátora pro severní okres Texasu. Představil také stavitele, označeného v soudních dokumentech jako SW, o kterém řekl, že koupí pozemky, na kterých bude stavět, a prodá je budoucím kupcům domů.
Barton údajně slíbil investorům roční úrokové platby po dobu dvou let a řekl jim, že jejich počáteční investice se vrátí na konci druhého roku. Je obviněn z toho, že řekl investorům, že by přispěli 80 % prostředků potřebných pro projekt a on a další by nakopli 20 % a řekl, že z fondů investorů nebudou vypláceny žádné provize.
V úvěrových smlouvách podepsaných investory Barton údajně nafoukl cenu každé nemovitosti až o 195 % a v některých případech nemovitost nikdy nekoupil. Je také obviněn z vyplácení úrokových plateb časným investorům s investorskými prostředky z pozdějších projektů.
Prokurátoři tvrdí, že Barton vyplácel provize z fondů investorů a nasměroval jejich peníze do nesouvisejících projektů. Další prostředky byly podle obžaloby použity na zaplacení poradců a účtu American Express nespřízněné společnosti.
Barton byl obžalován ze sedmi podvodů, jednoho ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a jednoho podvodu s cennými papíry.
Pokud bude Barton uznán vinným, hrozí mu až 20 let federálního vězení za každý trestný čin podvodu s drátem, až 20 let za spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a až 20 let za podvod s cennými papíry.
Zobrazit více od Benzinga
Nenechte si ujít upozornění na vaše akcie v reálném čase – připojte se Benzinga Pro zdarma! Vyzkoušejte nástroj, který vám pomůže investovat chytřeji, rychleji a lépe.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investiční poradenství. Všechna práva vyhrazena.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html