Newyorské ministerstvo finančních služeb (NYDFS) oficiálně oznámilo souhlasný příkaz, ve kterém zapojí své úsilí o odhalení faktorů, které byly údajně přehlíženy v případě programu dodržování předpisů Coinbase. Faktorem zahrnutým v tomto příkazu k udělení souhlasu je uložení pokuty ve výši 50 milionů $ na Coinbase.
Spolehlivé zdroje v Coinbase mezitím informují, že podporují vyšetřování NYDFS všemi možnými způsoby s ohledem na jejich jedinečný program dodržování předpisů. Uvádějí také, že jsou si velmi dobře vědomi obav a zmatku oddělení ohledně vyšetřování v souvislosti s jejich programem dodržování předpisů na období 2018–2019, spolu s nedodržováním předpisů, které se zdánlivě náhodou zvýšily s růstem společnosti v roce 2021. Nyní jsou absolutně odhodláni adekvátně vyřešit všechny nevyřešené problémy.
V příkazu k udělení souhlasu je zmíněna pokuta ve výši 50 milionů dolarů a Coinbase se sama zavázala, že napumpuje částku 50 milionů dolarů, pokud jde o investice do programu dodržování předpisů na období následujících dvou let. Podle zdrojů z Coinbase bylo jejich snahou vždy plně podporovat všechny záležitosti související s klíčovými regulátory, spolu s jejich vlastním hraním rolí. Vždy věřili v to, aby byla kryptoaréna bezpečná a bezpečná pro všechny zúčastněné.
Chcete-li se dozvědět více o bezpečnostních opatřeních prováděných v rámci tohoto programu shody, přečtěte si naši recenzi coinbase. Za poslední dva roky se jim kromě všech ostatních aktivit souvisejících s realizovanými investicemi podařilo vytvořit AML zaměřené na krypto, spolu s nástroji pro dodržování sankcí, jako v případě analytických nástrojů blockchainu, Coinbase Tracer a proprietárního zákaznického řešení. Provedli také požadované úpravy na svém automatizovaném systému sledování transakcí (TMS), který pomáhá analyzovat všechny transakce provedené na platformě Coinbase z hlediska bezpečnostních problémů.
Kromě toho byli také úspěšní ve vývoji vlastní metody Customer Risk Scoring (CRS) pro měření rizikovosti. Dalším z jejich úspěchů je vytvoření programu Enhanced Due Diligence (EDD), který se zaměřuje na vysoce rizikové zákazníky. Po tom všem je také spuštěna technologie Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), která je shodou okolností průmyslově rozšířeným řešením.
Podle názoru týmu na Coinbase jsou nesmírně potěšeni partnerstvím s NYDFS a že na nich závisí při řešení všech problémů souvisejících se všemi druhy zločinů spáchaných v kryptoaréně. Z jejich společného pohledu Coinbase vždy byla a zůstane odhodlána prosazovat svou individuální značku jako tvůrce trendů a příkladu v celém kryptokoutku. Jednoduše to dluží všem svým věrným zákazníkům.
Zdroj: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/