CFTC hromadí nová obvinění proti Bankman-Friedovi

Poplatky za zneuctěného spoluzakladatele FTX Sama Bankmana-Frieda stále rostou, přičemž Commodity Futures Trading Commission v úterý odhalila nová obvinění proti někdejšímu kryptomiliardáři, která tvrdí, že FTX smísila prostředky zákazníků a že Bankman-Fried porušil zákon o burze komodit.

Sledujte živý blog CNBC pokrývající úterní slyšení o kolapsu kryptoměnové burzy FTX před sněmovním výborem pro finanční služby.

související investiční novinky

Obvinění přišla chvíli před žalobci v jižním okrese New Yorku odhalila trestní obvinění proti Bankman-Friedovi, který poté strádá v bahamském vězení zadrženi v pondělí večer orgány činnými v trestním řízení zde.

Podání CFTC tvrdí, že Alameda Research, hedgeový fond Bankman-Frieda, měl přístup až k „8 miliardám dolarů v zákaznických fondech“ na účtu nominálně na knihách FTX, ale kontrolovaném a jménem Alameda.

Od samého založení FTX v roce 2019 CFTC tvrdí, že Alameda „přistupovala k finančním prostředkům zákazníků FTX a používala je pro vlastní operace a aktivity společnosti Alameda, včetně financování jejích obchodních, investičních a půjček/půjček“.

Podání CFTC se ozývá obvinění, která SEC odhalila dříve v úterý, který řekl, že Bankman-Fried provozoval své impérium jako podvod „od začátku“.

FTX umožnil společnosti Alameda přístup k obrovskému množství likvidity a zastavil riskantní sázky na krypto aktiva a deriváty. Společnosti Alameda byl udělen status upřednostňovaného národa a výjimka z protokolů automatického řízení rizik společnosti Alameda, které fungovaly podobně jako automatická výzva k dodatkové úhradě a likvidovaly by normální pozici klienta algoritmicky.

Alameda neměla žádné takové omezení na své obchody, podle návrhu.

"Na pokyn Bankmana-Frieda vytvořili manažeři FTX prvky v základním kódu pro FTX, které umožnily Alamedě udržovat v podstatě neomezenou úvěrovou linku na FTX," tvrdila CFTC.

Proces finančního objevování odhalil tato „zadní vrátka“ v knihách FTX, které byly vytvořeny pomocí softwaru na míru, podle zdroje hovoří s agenturou Reuters. Dále to popsali jako způsob, jak mohl bývalý generální ředitel Bankman-Fried provést změny ve finančním záznamu společnosti, aniž by interně nebo externě označil transakci. Tento mechanismus by teoreticky mohl například zabránit tomu, aby byly multimiliardové převody společnosti Alameda označeny buď jeho interním týmem pro dodržování předpisů, nebo externími auditory.

Agentura Reuters uvedla, že Bankman-Fried zcela odmítl zavedení takzvaných zadních vrátek.

„Vedoucí pracovníci FTX Trading také vytvořili další výjimky ze standardních procesů FTX, které umožnily společnosti Alameda mít nespravedlivou výhodu při transakcích na platformě, včetně rychlejších časů realizace a výjimky z charakteristického procesu řízení rizik automatické likvidace platformy,“ stojí v prohlášení společnosti. CFTC.