CFTC podala stížnost proti obyvatelům Illinois a Oregonu a floridské společnosti ve výši 44 milionů dolarů na nezákonné získávání finančních prostředků 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) podala ve čtvrtek občanskoprávní žalobu. Je proti obyvateli Oregonu a Illinois spolu s floridskou společností za to, že nezákonnými prostředky vybraly 44 milionů dolarů v investicích do digitálních aktiv. 

The CFTC konkrétně zmínil Jafia LLC, společnost se sídlem na Floridě, Ravishankar Avadhanam (IL) a Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR).

Obžalovaní jsou obviněni z provozování nelegálního komoditního poolu, přičemž se nemohl zaregistrovat jako provozovatel komoditního poolu. Stížnost navíc uvalila obvinění proti třem fondům maskovaným jako „reliéfní obžalovaní“, které vlastní a provozují obžalovaní. Fondy byly: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) a Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Obžalovaní použili webové stránky a videa na YouTube ke shromažďování finančních prostředků v hodnotě přes 44 milionů dolarů od více než 170 účastníků a uvedli případy použití jako: „nákup, držení a obchodování s digitálními aktivy, komoditami, deriváty, swapy a futures kontrakty na komodity“. CFTC. 

Obžalovaní místo toho, aby použili shromážděné účastnické prostředky, jak slíbili, je rozdělili ostatním účastníkům, v podstatě jako Ponziho schéma. Kromě toho jsou obžalovaní rovněž obviněni z převodu části finančních prostředků ve svůj prospěch na off-shore účty pod jejich kontrolou.

CFTC nařídí zmrazit majetek pod kontrolou obžalovaných

Za účelem zmrazení majetku pod kontrolou obžalovaných vydala komise ex parte příkaz a rovněž jmenovala dočasného správce na ochranu záznamů.

Jedno slyšení případu je naplánováno na 25. května 2022. CFTC vydala různá doporučení a články týkající se ochrany zákazníků proti podvodům. Jedním z nich je upozornit veřejnost na možná rizika spojená s investováním nebo spekulacemi s digitálními aktivy nebo nově spuštěnými futures a opcemi na bitcoiny.

Cílem CFTC je vrátit peníze všem investorům, kterých se schéma týká. Pracuje také na zřízení stálých bank, ukládání pokut a vyhlašování dalších trestů. 

Americké agentury zpřísňují svou držbu nad krypto aktivy 

Výkonný příkaz prezidenta Bidena poskytl americkým agenturám impuls ke studiu a analýze rychle se rozvíjejícího kryptoprůmyslu, aby lépe chránily své občany. SEC již slíbila, že bude vykonávat přísný dohled nad krypto sektorem.

Za účelem implementace federálních zákonů o ochraně spotřebitele Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) odhalil, že plánuje vydávat oběžníky finanční ochrany spotřebitelů pro regulační orgány.

Zhroucení kryptoměn za posledních několik týdnů mělo za následek zvýšený zájem regulátorů a zákonodárců.

ČTĚTE také: Michael Saylor zůstává ohledně bitcoinu optimistický, navzdory klesajícím trendům

Steve Anderson je australský nadšenec do kryptoměny. Více než 5 let se specializuje na management a obchodování. Steve pracoval jako obchodník s kryptoměnami, rád se učí o decentralizaci a chápe skutečný potenciál blockchainu.

Nejnovější příspěvky od Steve Anderrson (zobrazit všechny)