Celsius podle insolvenčního vyšetřovatele používal vklady zákazníků k financování výběrů

Bližší pohled na kolaps kryptopůjčovatele Celsia ukazuje, že firma podle nezávislého zkoušejícího používala vklady zákazníků k platbám za výběry.

V novém soudní podání s bankrotním soudem Spojených států v jižním okrese New Yorku, konkurzní vyšetřovatel Shoba Pillay, bývalý federální prokurátor, zjistil, že Celsius v určitých případech používal finanční prostředky zákazníků k úhradě výběrů, zejména ve dnech, které vedly k prohlášení o úpadku.

„U některých krypto aktiv Celsius zrušil nasazení kryptoměn (jako jsou mince nasazené na protokolech DeFi [decentralizované finance]), aby vyhověl požadavkům zákazníků na výběr. Ale nebylo tomu tak vždy a v několika mincích Celsius použil příchozí vklady zákazníků k financování výběrů ve dnech před pauzou. Následují příklady zahrnující dvě mince identifikované Examinerem na základě nevyčerpávajícího přehledu podmnožiny kryptoaktiv stažených zákazníky Celsia mezi 9. červnem a 12. červnem.“

Podání uvádí konkrétní příklad z června 2022 zahrnující Gemini USD (GUSD), stablecoin vydaný kryptoburzou Gemini. Podle podání začal Celsius 10. června s 1.96 miliony GUSD, ale během následujících tří dnů dodržel výběry 3.96 milionu GUSD, takže Celsius s deficitem 2 miliony GUSD.

„Ale Celsius neprovedl žádné interní převody krypto aktiv do hlavní peněženky, aby tyto výběry financoval. Místo toho, když byly vklady nového uživatele GUSD smeteny do hlavní peněženky, Celsius převedl tyto vklady do třecích peněženek. Nové vklady GUSD za toto třídenní období činily celkem 2.62 milionu coinů a Celsius použil téměř 2 miliony těchto nově uložených coinů k financování výběrů.“ 

Pillayova zpráva také zjistila, že jeden z Celsiových manažerů, specialista na nasazování mincí Dean Tappen, popsal Celsiovu praxi „používání stabilních coinů zákazníků“ k nákupu tokenu CEL jako „velmi podobnou Ponzi“.

Tappen také údajně v interní komunikaci uvedl, že jeho pracovní název by měl být „Ponzi Consultant“, ale později řekl, že to byl „špatný vtip“ a že nemá oprávněné obavy, že Celsius provozuje Ponziho schéma.

Celá zpráva je k přečtení zde.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Vybraný obrázek: Shutterstock/Andrus Ciprian