Celsius „podobně jako doslovné Ponziho schéma“, tvrdí žaloba o hromadné žalobě

Po jeho podání na bankrot jen několik týdnů po zmrazení výběrů zákazníků, v problémech kryptoměna úvěrová společnost Celsius Network LLC dostala pohlavek s navrženou hromadnou žalobou obviňující společnost z podvodu podobného Ponziho.

Ve skutečnosti, třídní akce, navržený federálnímu soudu v americkém státě New Jersey, tvrdí, že Celsius vydělal 10 miliard dolarů prodejem neregistrovaných cenných papírů v Ponziho schématu a přesvědčil investoři ke koupi jeho finanční produkty za nadsazené ceny, Law360 hlášeny dne 14.

Dokument o hromadné žalobě zpřístupnila bývalá americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEK) exekutor John Reed Stark, který posted to na svém twitterovém účtu 15. července.

Podle žaloby žalobce Taylor Goines „zakoupil během příslušného období finanční produkty Celsius a utrpěl investice ztráty“ v důsledku jednání obžalovaných, včetně Celsius Network, dvou spřízněných subjektů, generálního ředitele Alexandra Mashinského, a tří výkonných ředitelů – Davida Barse, Alana Jeffreyho Carra a Shlomi Danier Leon.

Údajné Ponziho schéma se rozplývá

Dále ve stížnosti bylo uvedeno, že nedávný kolaps kryptoměn odhalil křehkost ekosystému Celsia a skutečnost, že Celsius neměl po ruce dostatek aktiv, aby splnil své závazky ohledně výběru vůči investorům. Ve skutečnosti:

„Podobně jako v doslovném Ponziho schématu mohl Celsius dodržet své sliby ohledně výnosů pouze tím, že by neustále přiváděl nové investory, jejichž nový příliv peněz by byl použit na splacení výnosů pro staré investory.“

Podle textu hromadné žaloby držel Celsius miliardy dolarů v pozicích s pákovým efektem v decentralizovaných financích (DeFi) protokoly, kterým hrozila likvidace během poklesu kryptotrhu. 

Aby se vyhnul likvidaci, zdálo se, že Celsius byl nucen nasadit více než 750 milionů dolarů likvidních aktiv, které již nebylo možné použít ke splnění závazků týkajících se výběru, což vedlo k tomu, že společnost zmrazila výběry uživatelů, swapy a převody.

Falešné sliby a další obvinění

Žalobce navíc uvedl, že Celsius prodal „účty pro získávání odměn“ klientům, kteří společnosti půjčili kryptoaktiva výměnou za záruku společnosti poskytovat variabilní měsíční úrokovou platbu. 

Celsiův zájem vznikl půjčováním kryptoměn institucím a korporacím, půjčováním amerických dolarů a stablecoinů drobným investorům a investováním do „jiných vysoce spekulativních kryptoměnových podniků. 

Poté společnost shromáždila tato aktiva k financování svých úvěrových operací a obchodování na vlastní účet. Jak vysvětluje žaloba:

„Navzdory dalšímu riziku a nedostatku záruk a regulačního dohledu měl Celsius od března 2021 v držení ekvivalent 10 miliard USD z prodeje těchto neregistrovaných cenných papírů v rozporu s federálními a státními zákony o cenných papírech, které později dosáhly vrcholu na více než 25 milionů USD. rok."

Mezitím Celsiův bývalý investiční manažer Jason Stone dne 7. července rovněž zahájil soudní proces proti svému někdejšímu zaměstnavateli, který tvrdil, že byl zapojen do manipulace s kryptotrhem bez zavedení základních účetních opatření na ochranu vkladů zákazníků, as finbold dříve hlášeno.