Skandál s úplatky, který bude stát Glencore 1.1 miliardy dolarů, zatímco se šéfové miliardářů vyhýbají obviňování – prozatím

Marc Rich, legendární obchodník s komoditami, uprchl ze Spojených států do Evropy v roce 1983 poté, co byl obviněn z obchodování s íránskou ropou během krize rukojmích v roce 1979 a vyhýbal se daním ve výši 50 milionů dolarů. Ze Švýcarska Rich pokračoval v provozování Marc Rich & Co. až do prodeje obchodního domu svým chráněncům v roce 1994. V době, kdy President Bill Clinton Richovi udělil milost v jeho poslední den v úřadu v roce 2001 byla společnost přejmenována na Glencore International. Rich zemřel v roce 2013, ve věku 79 let, miliardář a svobodný muž – příklad, který se nyní snaží následovat další generace tlustých koček Glencore.

Včetně Riche (a jeho dlouholeté pravé ruky Pincuse Greena, nyní v důchodu s odhadem 900 milionů dolarů) společnost zrodila nejméně devět miliard dolarů. Nejbohatším z gangu Glencore je bývalý generální ředitel Ivan Glasenberg s 8.9 miliardami dolarů, podle žebříčku Forbes Real-Time Billionaire. Mezi další patří Daniel Maté (58), obchodník s kovy v odhadované hodnotě 3.6 miliardy dolarů, a obchodník s ropou Tor Peterson za 2.7 miliardy dolarů.

Všichni tři opustili společnost v posledních dvou letech, ale ani oni, ani další miliardářští manažeři dosud nebyli při vyšetřování Glencoreových přečinů osočováni ministerstvem spravedlnosti. vyřešen tento týden s přiznáním viny společnosti a pokutami ve výši 1.1 miliardy dolarů.

Podle prohlášení amerického prokurátora Damiana Williamse vedoucí pracovníci pravděpodobně něco věděli: „Se souhlasem a znalostmi vrcholných manažerů“ obchodníci Glencore po více než deset let až do roku 2018 považovali nezákonné platby za obvyklé. Glencore nyní připouští, že jeho obchodníci podpláceli zahraniční úředníky, aby zajistili smlouvy a náklad, podplatili byrokraty, aby se vyhnuli auditům, a podplatili soudce, aby žaloby zmizely. Jeho pokuta podle zákona o zahraničních korupčních praktikách bude činit 430 milionů dolarů, přičemž propadnou 270 milionů dolarů neoprávněně nabytých zisků.

Dva Glencore obchodníci se zatím přiznali a brzy budou odsouzeni. Za prvé, Emilio Jose Heredia Collado z Kalifornie přiznal, že se spikl za účelem manipulace s cenou lodního topného oleje v přístavech Los Angeles a Houston. (Tyto podvody budou stát Glencore pokutu 341 milionů dolarů a propadnutí zisku 144 milionů dolarů.) Za druhé je hlavní svědek vlády Anthony Stimler, dříve vysoký obchodník s ropou dohlížející na západní Afriku. Stimler se loni přiznal k úplatkářství a praní špinavých peněz. On má prý projevila lítosta pomáhá žalobcům objasnit podrobnosti o tom, jak Glencore prostřednictvím „desítek dohod“ vyplácel milionové úplatky nigerijským úředníkům.

Podle záznamů ministerstva spravedlnosti označovali obchodníci Glencore úplatky v kódu jako „noviny“, „časopisy“ a „stránky“. Například, když obchodník požadoval 90,000 XNUMX dolarů, aby namazal dlaně úředníkům nigerijské PPMC (Pipelines Products Marketing Co.), uvedli v e-mailu, že to byla „částka, kterou potřebovali k pokrytí PPMC v novinových materiálech“. Zprostředkovatel Glencore West Africa zaslal e-mail, že „noviny budou doručeny“ osobně.

V roce 2014 bylo Stimlerovi podle záznamů ministerstva spravedlnosti řečeno, aby přispěl „zálohou“ ve výši 300,000 2015 $ na kampaň za znovuzvolení nigerijského úředníka. Platba proběhla bankovním převodem z bankovního účtu Glencore ve Švýcarsku přes newyorskou banku na účet na Kypru vlastněný Nigérií. V roce 50,000, aby společnost Glencore získala příležitost nakoupit náklad ropy z Nigérie, musela zaplatit 124 XNUMX USD za náklad jako „zálohovou platbu“. Podle soudních dokumentů Glencore díky schématu nezákonně vydělal XNUMX milionů dolarů.

Mezi další podrobnosti patří platby ve výši 147,000 50 USD v „operaci Carwash“ zaplacené třem brazilským úředníkům státem kontrolovaného ropného gigantu Petrobras, které byly maskovány jako „servisní poplatek“ ve výši 40 centů za barel brazilské ropy, kterou Glencore koupil. Celkově vzato, Glencore údajně vydělal XNUMX milionů dolarů v nezákonných platbách brazilským úředníkům.

Ve Venezuele společnost Glencore zaplatila zprostředkovatelům spojeným s vládou 1.3 milionu dolarů, aby urychlila pozdní platby ve výši 12 milionů dolarů, které Petroleos de Venezuela dlužila obchodnímu domu na základě ropných kontraktů.

V Demokratické republice Kongo, když žaloba tvrdila, že společnost Glencore porušila smlouvu a dlužila odškodné 16 milionů dolarů, měl zprostředkovatel společnosti soukromou schůzku se soudcem, který případu předsedal, a zaplatil úplatek 500,000 27.5 dolarů maskovaný jako falešná faktura za právnická práce a žaloba zmizela. V DRC Glencore přiznává, že zaplatil XNUMX milionu dolarů na úplatcích.

Dokumenty DOJ nezmiňují žádné jiné představitele Glencore než Stimler a Heredia Collado jménem. Ale nejmenovaných stran je dost. „Executive 1“ je britský občan, který byl až do roku 2019 zodpovědný za obchodování s ropou po celém světě. „Executive 2“ byl obchodník s ropou a plynem, který byl ve společnosti od roku 1987 a odešel v roce 2018 poté, co schválil platbu 325,000 3 $ od zprostředkovatele nigerijským úředníkům. „Executive XNUMX“, další britský občan, řídil obchodování s mědí a zinkem.

Stimlerova spolupráce mu pravděpodobně přinese shovívavost při vynesení rozsudku. A nemusí být jediný, kdo hledá dohodu mezi 133,000 XNUMX zaměstnanci Glencore. Dohoda ministerstva spravedlnosti s Glencore stanovila, že neposkytuje ochranu proti stíhání žádných jednotlivců.

Aniž bychom se domnívali, že kdo by mohl být v právním ohrožení, stojí za to zvážit, kdo může nejvíce ztratit. Spolu s výše zmíněnými Glasenbergem, Maté a Petersonem jsou další miliardáři Glencore:

Aristotelis Misakidis, 60, který odešel v roce 2018 poté, co byl sankcionován kanadskými úřady porušení účetnictví v dole v Demokratické republice Kongo. Řídil obchod s mědí a jeho hodnota se odhaduje na 3.5 miliardy dolarů.

Alex Beard, 55, vedoucí celosvětového obchodování s ropou, v roce 2019 odešel do důchodu; jeho čisté jmění se odhaduje na 2.25 miliardy dolarů.

Gary Fegel (48), který řídil obchod s hliníkem, odešel v roce 2013. Má hodnotu nejméně 1.6 miliardy dolarů.

A pak je tu Dan Gertler. 48letý Izraelec má jmění odhadem o Forbes ve výši 1.2 miliardy dolarů, velká část pochází z jeho prodeje dvou dolů v Demokratické republice Kongo společnosti Glencore v roce 2017. Trumpova administrativa udělila Gertlerovi sankce za to, že vydělal nezákonné jmění, když působil jako agent prezidenta KDR Josepha Kabilu, kterému je tvrdí platit milionové úplatky. Gertler se pohádal s Glencore kvůli platbě stovek milionů dolarů na honorářích z konžských kobaltových dolů (vypořádaných v jeho prospěch před čtyřmi lety).

Nezdá se, že by investoři Glencore úplatkářský skandál znepokojovali. Společnost již dříve uvedla, že očekává finanční zásah ve výši zhruba 1.5 miliardy dolarů. Její dluhopisy se obchodují kolem nominální hodnoty; akcie na 13 USD (pokles o 1 % ve čtvrtek na londýnské burze) jsou těsně za desetiletým maximem. Tržní kapitalizace Glencore je 85 miliard dolarů, což je asi 18násobek zisku. Glencore je v záviděníhodné pozici, kdy patří mezi největší světové obchodníky s energií v době prudce rostoucích cen a nedostatku energie a zároveň je jedním z největších těžařů kovů, jako je měď, hliník a kobalt – to vše je životně důležité při výrobě baterií pro elektrická vozidla a další. alternativní zdroje energie.

Společnost trvá na tom, že již léta uklízeli dům a že ještě předtím, než se dozvěděli o vyšetřování ministerstva spravedlnosti, přistoupili ke zlepšení etiky a dodržování předpisů a přijali nápravná opatření, včetně potrestání zaměstnanců. Generální ředitel Glasenberg odešel loni, aby byl nahrazen Gary Nagle, 47, který nastoupil do Glencore v roce 2000. V prohlášení z tohoto týdne předseda Kalidas Madhavpeddi trval na tom, že dům uklidili. "Glencore dnes není tou společností, jakou byla, když došlo k nepřijatelným praktikám za tímto pochybením."