Bittrex zaplatí 30 milionů dolarů v sankcích amerického ministerstva financí za vypořádání

• Bittrex zaplatí sankce amerického ministerstva financí

• Ministerstvo financí USA tvrdilo, že mezi lety 2014 a 2017 udržovalo špatný program dodržování předpisů.
• Bittrex uznal, že povolil uživatele ze sankcionovaných jurisdikcí

Bittrex, kryptoměna výměna, souhlasila s tím, že zaplatí necelých 30 milionů dolarů na pokutách a bude bedlivě sledovat svůj program dodržování předpisů v rámci urovnání s ministerstvem financí Spojených států ohledně obvinění, že náhodně porušila federální sankce.

Vyrovnání v úterý zveřejnila organizace Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), hlídací pes pro praní špinavých peněz ministerstva financí, a Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), federální vládní orgán pro vymáhání sankcí.

OFAC uvedl, že Bittrex již napravil tyto problémy kromě měnových sankcí. Urovnání říká, že mezi rokem 2014 a koncem roku 2017 nechal Bittrex asi 1,800 lidí v sankcionovaných zemích, jako je Írán, Kuba, Súdán, Sýrie a Krym, používat svou platformu k provedení více než 116,000 260 transakcí v hodnotě asi XNUMX milionů dolarů.

Bittrex tvrdil, že udržuje procesy proti praní špinavých peněz a dodržování sankcí

Od té doby burza v Seattlu ve státě Washington podnikla kroky k lepšímu dodržování sankčních černých listin. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) prosazuje řadu komplexních sankcí, které zakazují občanům USA a komukoli na území USA komunikovat s lidmi v těchto jurisdikcích nebo jim poskytovat služby.

Bittrex před několika lety přiznal, že povolil íránským a dalším sankcionovaným uživatelům přihlásit se na svou platformu. V roce 2019, výměna učinila některým z těchto zákazníků nabídku na vrácení jejich finančních prostředků.

Bittrex v prohlášení uvedl, že využil neidentifikované třetí strany a poskytovatele služeb, aby mu pomohli při ověřování účtů a prověřování dodržování sankcí. Bittrex navíc udržoval procesy pro boj proti praní špinavých peněz a dodržování sankcí.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Předávání „konspiračních teorií“ nepomůže Ripple vyhrát – CEO společnosti Cardano 

FinCEN udělil Bittrexu pokutu 29.8 milionů dolarů, ale řekl, že připíše burze pokutu 24 milionů dolarů OFAC

Zatímco OFAC se zaměřil na údajná porušení sankcí, urovnání FinCEN se zaměřilo na údajné selhání Bittrexu při podávání zpráv o podezřelé činnosti (SAR) během stejného časového období.

Podle FinCEN Bittrex „neuložil“ SAR pro 200 transakcí zahrnujících kryptoměnu v hodnotě více než 140,000 22 $ a 1 transakcí zahrnujících více než XNUMX milion $.

Podle FinCEN se Bittrexu nepodařilo zavést efektivní monitorování transakcí na své obchodní platformě a spoléhal se pouze na dva zaměstnance s minimálním školením a zkušenostmi v boji proti praní špinavých peněz, aby ručně kontrolovali všechny transakce, zda neobsahují podezřelou aktivitu, která občas přesahovala 20,000 XNUMX na den“ a „Bittrex nedokázal implementovat efektivní monitorování transakcí na své obchodní platformě.

Bittrex dostal od FinCEN pokutu 29.8 milionu dolarů, ale agentura řekla, že připíše směnárny Pokuta 24 milionů dolarů OFAC, takže společnost bude muset celkem zaplatit jen necelých 30 milionů dolarů.

Bittrex uvedl, že byl potěšen vyrovnáním obvinění v prohlášení, které zaslal prostřednictvím právního zástupce společnosti.

Prohlášení znělo: „Vyrovnání poskytuje úplné vyřešení jak šetření OFAC ohledně transakcí v sankcionovaných jurisdikcích, ke kterým došlo převážně v roce 2017, tak tvrzení FinCEN, že Bittrex do roku 2018 plně neimplementoval všechny kontroly programu proti praní špinavých peněz.“ Důležité je, že oba OFAC a FinCEN uznávají, že vytrvalé úsilí o nápravu ze strany Bittrexu významně snížilo pravděpodobnost budoucích porušení.

Nancy J. Allen je nadšenec do kryptoměn a věří, že kryptoměny inspirují lidi k tomu, aby byli vlastními bankami a odstoupili od tradičních peněžních směnných systémů. Zajímá ji také technologie blockchain a její fungování.

Nejnovější příspěvky od Nancy J. Allen (zobrazit všechny)