Binance byla konečnou stanicí pro miliony finančních prostředků z Bitzlata

Federální žalobci rozpečetili an obžaloba ve středu proti málo známé krypto burze s názvem Bitzlato, která tvrdila, že usnadnila praní 700 milionů dolarů v pokažených kryptoměnách spojených s nyní uzavřeným trhem s temným webem Hydra a miliony dalších z výnosů z ransomwaru.

Data blockchainu ukazují, že desítky milionů dolarů, které prošly Bitzlatem, nakonec skončily v peněženkách Binance, a to navzdory přísným standardům proti praní špinavých peněz, které Binance tvrdí. implementoval.

Binance, největší kryptoburza na světě, nebyla napojena na žádnou trestnou činnost, ani ji regulační orgány neobvinily z vědomého přijímání nezákonných finančních prostředků, přestože burza je údajně pod vlastním trestním vyšetřováním Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s dodržováním zákonů proti praní špinavých peněz neboli AML.

Pohyb finančních prostředků Bitzlata vyvolává otázky o účinnosti praktik Binance v oblasti AML, zejména vzhledem k tomu, že Vlastní externí dodavatel AML společnosti Binance, řetězová analýza, vydala zprávu v únoru 2022 odhaduje, že 48 % příjmů z kryptoměn Bitzlato v letech 2019–2021 bylo „nezákonných nebo riskantních“.

Nejvyšší krypto Bitzlato zůstatek byl oceněn na podle Arkham Intelligence pouhých 6.6 milionu dolarů. Pro srovnání, nejvyšší zůstatek Binance byl oceněn na více než 60 miliard dolarů. Celkové toky do az Bitzlata se však pohybovaly ve stovkách milionů dolarů, což naznačuje, že Bitzlato bylo přechodnou stanicí pro uživatele, kteří si chtěli ponechat své krypto na zavedenějších burzách.

Na větší burze jako Binance popř Coinbasemnoho zákazníků se například rozhodlo nechat platformu uschovat jejich kryptotokeny. Menší burzy však mohou často fungovat jako jakýsi most mezi subjektem, který chce převést své coiny, a konečným cílem, kde budou tokeny uloženy. Crypto může sedět na jedné z těchto prozatímních platforem pouhé minuty.

A Zpráva FinCEN ze středy poznamenal, že Binance byla největší protistranou Bitzlata, ale data blockchainu odhalují primitivní snahy utajit, odkud finanční prostředky pocházejí, než dorazily do úschovy Binance.

Podobně jako v tradičních financích, kde se peníze přesouvají z banky do banky a mezi holdingovými společnostmi, je přesun kryptoaktiv přes více peněženek základním způsobem, jak zakrýt tok peněz. Sledování aktiv prostřednictvím blockchainu je však relativně přímočarý proces, protože každá transakce je zaznamenána ve veřejně přístupné účetní knize.

Za celý rok 2022 a krátké týdny, kdy Bitzlato fungovalo v roce 2023, se podle údajů z Arkham Intelligence přesunulo z Bitzlata do Binance pouze 9.7 milionu dolarů přímo. Za čtyři roky, kdy Bitzlato fungovalo, se z burzy přesunulo přímo na Binance pouze 52 milionů dolarů, ukazuje stejný datový soubor.

Ale letmý přehled některých největších výměnných partnerů Bitzlata ukazuje, že další desítky milionů proudily z Bitzlata přes jiné kryptopeněženky do Binance, ve zjevné snaze utajit původ finančních prostředků.

CNBC přezkoumala transakční data pro deset největších příjemců odlivu z Bitzlata, kteří inkasovali přes 45 milionů dolarů ve fondech pocházejících z Bitzlata. Tyto peněženky také získaly další miliony finančních prostředků z jiných burz, včetně Huobi, FTX, Poloniex, Nexo a WhiteBIT, ukrajinské burzy.

Jedna velryba Bitzlato přesunula kryptoměny v hodnotě něco málo přes 21 milionů dolarů, včetně éter a popruh, dolarem vázaný stablecoin, z Bitzlata do zprostředkovatelské peněženky. Odtud během čtyř let tato zprostředkovatelská peněženka uložila krypto na platformu Binance v hodnotě kolem 15 milionů dolarů, podle údajů z Arkham Intelligence.

Celkově pět největších peněženek připojených k Bitzlatu poslalo více než 30 milionů dolarů přímo Binance. Další miliony v menších transakcích nakonec skončily v peněženkách Binance.

Data v řetězci nemohou zaúčtovat žádné další prostředky, které se přesunuly do Binance z Bitzlata prostřednictvím mixérů, služeb, které uživatelům umožňují zatemnit původ a koncový bod jejich kryptoměny. Nenabízí ani žádné informace o druhu vynucovacích opatření, které by Binance mohla podniknout na obranu proti hanebným vkladům, včetně zabavení těchto prostředků, jakmile přijdou do peněženek Binance.

Generální ředitel Binance Changpeng Zhao však často nabízel agresivní snahy své burzy o potlačení nezákonných finančních prostředků proudících na platformu. Začátkem tohoto týdne Binance oznámila, že zabavila kryptoměny v hodnotě milionů dolarů spojené se severokorejskou hackerskou skupinou Harmony.

CNBC oslovila Binance a požádala platformu, aby sdílela svůj přístup k zabránění tomu, aby se na platformě dostaly poskvrněné prostředky. Také jsme se zeptali, zda si je Binance vědoma toho, že Bitzlato bylo údajně používáno k praní špinavých peněz, a pokud ano, proč byly finanční prostředky od Bitzlato drženy na její platformě. Okamžitě jsme neslyšeli zpět naši žádost o komentář.

Přesto Reuters hlášeno v prosinci že federální žalobci zvažovali podání obvinění v „dlouhotrvajícím“ trestním vyšetřování ohledně dodržování zákonů Binance a Zhao se zákony proti praní peněz. Tempo vynucovacích opatření naznačuje, že američtí regulátoři již sledují tok nezákonných kryptoměn, ať se vyskytují kdekoli.

„Provozování offshore nebo přesun vašich serverů mimo kontinentální USA vás neochrání,“ poznamenala ve středu zástupkyně generálního prokurátora Lisa Monaco. "Ať porušíte naše zákony z Číny nebo Evropy nebo zneužijete náš finanční systém z tropického ostrova - můžete očekávat, že se budete zodpovídat ze svých zločinů v soudní síni Spojených států."