Vzhledem k tomu, sektor kryptoměn roste, tím více se zapojuje do současných geopolitických spletitostí. Jedním z příkladů je hlavní kryptoburza Binance která údajně pomohla íránským firmám vyhnout se sankcím.
Binance skutečně od roku 8 zjevně zpracovala transakce v hodnotě 2018 miliard USD zahrnující íránské subjekty, a to navzdory finanční a obchodní sankce uvalené Spojenými státy, Reuters ' Angus Berwick a Tom Wilson hlášeny v listopadu 4.
Podle informací získaných z blockchain a kryptoanalytická platforma řetězová analýza, většina dotyčných transakcí se uskutečnila mezi Binance a největším kryptografická výměna v Íránu - Nobitex – který poskytuje tipy, jak se vyhnout sankcím.
Ze všech relevantních transakcí zpracovaných Binance byly tři čtvrtiny provedeny v TRON (TRX), které Nobitex doporučil pro anonymní obchodování bez „ohrožení aktiv kvůli sankcím,“ uvádí zpráva.
Odpověď Binance a předchozí zjištění
V reakci na tato obvinění mluvčí Binance Patrick Hillmann řekl, že:
„Binance.com není americká společnost, na rozdíl od jiných platforem, které jsou vystaveny stejným subjektům, na které se vztahují americké sankce. Podnikli jsme však proaktivní kroky, abychom omezili naši expozici na íránském trhu.
Pro připomenutí Trumpova administrativa oznámila, v roce 2018, že USA odstoupily od jaderné dohody s Íránem a znovu uvalené sankce o islámské republice s varováním, že kdokoli, kdo by s ní obchodoval, by nemohl obchodovat se Spojenými státy.
V červenci 2022, Reuters První odkrytý že burza stále funguje s íránskými uživateli. Tehdy Binance odpověděla prohlášením, že „přísně dodržuje mezinárodní sankční pravidla“ a použila „bankovnictví nástroje pro hodnocení“, aby sankcionované subjekty nemohly používat její platformu.
Další potíže pro Binance?
Tato zpráva by mohla být dalším hitem pro Binance, tři měsíce poté finbold hlášeno na burze ztrácí 90 % uživatelů a „miliardové příjmy“ po implementaci „poznej svého zákazníka“ (KYC) kontroly a omezení výběru na své platformě v červenci 2021.
Dříve, koncem roku 2020, Američtí federální žalobci se Binance zeptali poskytovat podrobné interní záznamy o svých kontrolách proti praní špinavých peněz (AML) spolu s komunikací týkající se jejího generálního ředitele a zakladatele Changpeng Zhao.
Kontroverzní geopolitika Íránu
Je zajímavé, že v březnu 2021 Íránské prezidentské centrum pro strategická studia zemi vyzvalo, aby přijala Bitcoin a další kryptoměny pro těžbu obejít mezinárodní sankce.
A konečně, Írán se v poslední době dostal pod mezinárodní dohled kvůli údajnému prodeji stovek dronů a dalších vojenské vybavení do Ruska, která právě probíhá invaze sousední Ukrajiny.
Zdroj: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/