Emirátský obchodník se vrací do offshore obchodů skupiny Adani

V korporátní síti indické skupiny Adani se znovu a znovu objevují jména některých lidí spojených s mnoha offshore entitami nejasného účelu nebo labyrintové struktury. V návaznosti na Obvinění Hindenburg Research podvodů ve skupině Adani, tyto osoby a subjekty vyvolávají otázky. Kdo jsou oni? A co přesně v rámci skupiny dělají?

Například Chang Chung-Ling, čínský manažer, figuroval v Hindenburgově zprávě jako ředitel několika firem Adani. (Jedna z nich, singapurská společnost, prošel kontrolou indickými úřady v roce 2018 za svou roli v korupčním skandálu souvisejícím s nákupem vrtulníků.) Quartz napsal dříve o Sanjay Newatia, bývalý bankéř v Londýně, který podle Pandora Papers pomáhal bohatému indickému lobbistovi provádět offshore transakce a který je nyní jediným ředitelem v 57 společnostech Adani registrovaných ve Spojeném království.

Dozvědět se více

Dalším takovým pravidelným Adani je Nasser Ali Shaban Ahli, podnikatel, který běhá Al Jawda Trade & Services, poradenská společnost v Dubaji. Jméno Ahli se objevilo v nejméně dvou indických vyšetřováních údajného praní špinavých peněz skupinou Adani. Objeví se také v podnikovém rejstříku Britských Panenských ostrovů jako úředník v investiční firmě pro cenné papíry napojené na skupinu Adani.

Kromě toho je Ahli uvedena v čínských záznamech jako ředitel společnosti Beijing Basile, která vyváží průmyslové díly výhradně do Adani Power v Indii. Peking Basile je tak úzce propojen se skupinou Adani, že jeden z jejích zaměstnanců sídlících v Šanghaji, na LinkedIn, říká, že posledních 15 let pracoval pro skupinu Adani. Přesto se Beijing Basile neukazuje jako a spřízněná osoba v podání Adani Power.

Skupina Adani a Ahli nereagovaly na žádosti o komentář od společnosti Quartz.

Muž skupiny Adani v Dubaji

V letech 2004 a 2005 vyšetřovalo indické ředitelství Revenue Intelligence (DRI) vlajkovou loď skupiny Adani, společnost Adani Enterprises, kvůli provádění „kruhového obchodu“ s diamanty. Společnost v podstatě dovážela diamanty a poté je vyvážela známým firmám do zámoří za uměle navýšenou hodnotu, aby mohla využít levné úvěry od vládní motivační schéma. Podle a Zpráva DRI, dubajská firma jménem Daboul Trading Company byla zodpovědná za nákup diamantů pro společnost Adani Enterprises k dovozu do Indie – první oblouk kruhového obchodu. Ahli byla zástupkyní Daboula v Dubaji.

Příběh pokračuje

V roce 2010 DRI znovu vyšetřovala společnost Adani Enterprises, tentokrát kvůli údajnému přehánění fakturované hodnoty dovážených energetických zařízení. (Případ je stále vinoucí se svou cestou přes indické bludiště tribunálů a soudů.) Účel, the DRI tvrdil, bylo vysát finanční prostředky ze země na účet na Mauriciu. Jako prostředník opět sloužila dubajská společnost – společnost Electrogen Infra FZE, kterou v roce 2009 založil Ahli. V březnu 2010, záznamy ukazují, Ahli převedl vlastnictví Electrogen na Vinod Adani, bratr předsedy skupiny Adani, Gautam Adani. Mateřská společnost Electrogen, společnost na Mauriciu, měla pouze jednoho akcionáře: Vinod Adani.

Kromě toho další dubajská firma jménem Powergen Infrastructure podle DRI udělila kontrakt na energetický projekt indické společnosti PMC Projects, která sloužila jako „fiktivní firma“ pro skupinu Adani. (PMC má všechny své příjmy ze smluv Adani, ale není uvedena jako „spřízněná strana“ v informacích Adani.) V záznamech podnikového registru, které vidí Quartz, má Powergen tři ředitele; dva z nich jmenují Ahli jako svého agenta.

Adaniho offshore web

Ahli slouží Adanis i mimo Dubaj. Objeví se jedna firma, EZY Global Adani podání (pdf) jako propojená osoba. Registrováno na Britských Panenských ostrovech – oblíbeném daňovém ráji – seznamy EZY Global, mezi jejími akcionáři, Pranav Vora, režisér (pdf) společnosti Adani Shipping. V roce 2011 se EZY Global sloučila do jiné společnosti, Gulf Asia Trade & Investment, podle dokumentů finanční komise Britských Panenských ostrovů, jak je viděl Quartz. Ahli byla akcionářem obou společností.

Dnes již neexistující webové stránky společnosti popisují aktivity Gulf Asia jako „investice do dlouhodobých investic do akcií, fondů, dluhopisů a dalších obchodovatelných cenných papírů“. Společnosti registrovaná adresa na Britských Panenských ostrovech je v péči Trident Trust. V Pandora papíry dokumentů, byl Trident jmenován jedním z několika hlavních poskytovatelů offshore služeb, jako je zřizování bankovních účtů nebo fiktivních společností nebo organizování schémat vyhýbání se daňovým povinnostem.

V souvislosti s Adanis se Ahli objevuje v jednom dalším podání a je to na webu skupiny Adani. V letech 2009-10 společnost Adani Enterprises vyhlásila dividendu ze svých akcií; o sedm let později byly podle indického práva nevyžádané dividendy převedeny do státního fondu. Mezi 71 investorů (pdf), kdo nenárokoval své dividendy, byl Ahli. V podání jsou zaznamenány podíly těchto investorů. Většina z nich měla akcie číslování jednociferným nebo dvoumístným číslem. Ahli držel 10,000 XNUMX akcií.

Více od Quartz

Zaregistrujte se Quartz's Newsletter. Pro nejnovější zprávy facebook, X a instagram.

Klikněte zde a přečtěte si celý článek.