Po žalobě CFTC proti Binance pozorovatelé zvažují, co bude následovat

Binance byla právě obviněna z podkopávání vlastního programu dodržování předpisů a nezákonného působení v USA v ohromujícím a úžasně podrobném 74stránkovém soudním sporu.

Pozorovatelé průmyslu stále čekají, až spadne druhá bota. 

Commodity Futures Trading Commission v pondělí zažalovala Binance, ale odborníci poukazující na pečlivě zdokumentované podání tvrdí, že nemusí být jedinou federální agenturou, která kryptomonstra a jeho generálního ředitele Changpenga Zhaa postavila k soudu kvůli údajnému provinění.

Žaloba CFTC, která říká, že Binance se záměrně vyhýbala kontrolám dodržování předpisů, aby maximalizovala zisky a napomáhala nezákonným činnostem, by mohla přimět ministerstvo spravedlnosti k podání trestního oznámení. Stížnost zahrnovala interní zprávy od Binance, které se vyznačovaly titulky, které zmiňují teroristickou organizaci Hamas označenou Spojenými státy, mimo jiné možné nezákonné aktivity na platformě. 

„Jakmile začnete mluvit o tom, že kryptoměna je nástrojem pro transakce prováděné teroristickými nebo zločineckými sítěmi, zejména těmi, které mohou podléhat americkým sankcím, stane se to otevřenou výzvou k trestnímu stíhání,“ řekl Jacob Frenkel, právník advokátní kanceláře Dickinson Wright. který dříve působil jako senior právník v divizi prosazování Komise pro cenné papíry a burzy. "Zda nějaké uvidíme, není jasné."

Interní zprávy ve stížnosti CFTC ukazují, že manažeři Binance diskutovali o transakcích Hamasu na burze v roce 2019. Úředníci Binance dokonce uznali, že někteří z jejich zákazníků jsou „zde kvůli zločinu“ na platformě, ale řekli „vidíme špatné, ale zavíráme 2 oči."

SEC se dívá na Binance? 

Pokud ne ministerstvo spravedlnosti, ostatní vidí, že Komise pro cenné papíry a burzu potenciálně brzy zasáhne a zahájí vlastní donucovací opatření. 

"Nebylo by neočekávané, že by SEC podnikla samostatnou akci vzhledem k tomu, jak aktivní byla v kryptoburzovním prostoru,“ řekl Marc Fagel, bývalý regionální ředitel kanceláře SEC v San Francisku, který nyní přednáší na Stanford Law School. "Paralelní akce CFTC a SEC vyvolávají složité otázky, zda jsou digitální aktiva komodity nebo cenné papíry, ačkoli, stejně jako u FTX, regulační orgány mohou najít způsoby, jak se orientovat." 

Mluvčí SEC po pondělním oznámení CFTC odmítl komentovat možnost vlastní možné akce agentury proti Binance. 

Oba regulátoři trhu podali stížnosti na zkrachovalou kryptoburzu FTX a její tehdejší manažerský tým spolu s trestními obviněními od amerického ministerstva spravedlnosti.  

Když se ho The Block zeptali na možnost odpovídající akce z jiných částí americké vlády, předseda CFTC Rostin Behnam znovu zdůraznil porušování zákonů o komoditách, kterých se jeho agentura dopustila Binance.

Trvalý soudní příkaz

"Bylo to pokračující porušování zákona, takže jsem velmi silně cítil, že musíme jednat co nejrychleji, abychom zastavili a uvedli toto porušování pod trvalý příkaz," řekl Behnam během úterní přestávky ve svědectví před podvýborem Sněmovny reprezentantů.

Trvalý soudní příkaz, pokud by byl udělen u soudu nebo dohodnut v urovnání, by Binance a jejímu generálnímu řediteli zakázal pokračovat v usnadňování obchodů s bitcoiny, etherem, litecoiny, BUSD a USDT v USA. 

"Budeme to dělat krok za krokem," řekl Behnam. 

Mluvčí Binance v pondělním prohlášení označil žalobu za „neočekávanou a zklamáním“, zatímco společnost zopakovala.

Údajné aktivní obcházení a porušování amerických zákonů ze strany Binance na ně nastavilo obzvláště jasný cíl, argumentovali experti. 

"Pokud je tu někdo, kdo by mohl dát příklad po Samu Bankman-Friedovi, řekl bych, že je to CZ," řekl Rohan Grey, odborný asistent práva na Willamette University. "Pohrdání, kterým tak trochu ukázal americký regulační systém tím, že fungoval všude, kde nebyl, a přitom stále dominoval americkému krypto ekosystému." 

"Vystrčit prostředníček před FBI"

USA to nenechají jen tak, dodal Gray. 

"Bylo to skutečné vystrčit prostředníček před budovu FBI a doufat, že nebudete zatčeni," řekl Gray. 

Nejneočekávanější částí pondělních zpráv mohla být agentura, která podala žádost jako první. Stížnost CFTC na Binance obsahovala více detailů než typickou donucovací akci ze strany regulátora, což pozorovatelům trochu zahýbalo. 

"Je však jasné, že všichni hlavní finanční regulátoři žokejují, aby mohli regulovat kryptoměny," řekl Aaron Kaplan, spoluředitel společnosti Prometheum. společnost zabývající se infrastrukturou trhu s digitálními aktivy.  

Behnam, předseda CFTC, v úterý novinářům řekl, že kromě zaslání zprávy na jiné burzy chce, aby stížnost, která pseudonymně identifikuje tři investiční firmy, které používaly Binance pro obchody s digitálními aktivy, také věděla, zda platformy, které používají, následují. zákon. 

„Zaregistrovali jsme derivátové burzy, které nabízejí krypto futures a opce a swapy zde v USA,“ poznamenal Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.