Treasury sankce za tornádo založené na ethereu v hotovosti za údajnou pomoc při praní více než 7 miliard dolarů

Topline

Ministerstvo financí v pondělí uvalilo sankce na kryptoměnovou firmu s vazbami na hackerskou skupinu podporovanou státem Severní Koreje za údajné napomáhání škodlivému praní – což označuje nejnovější odvetná opatření proti takzvaným službám míchání virtuálních měn, které účinně zatemňují transakce s kryptoměnami a ztěžují je. sledovat.

Klíčová fakta

V prohlášení V pondělí ráno ministerstvo financí oznámilo, že sankcionuje Tornado Cash se sídlem v Ethereu za údajnou pomoc při praní kryptoměny v hodnotě více než 7 miliard dolarů od jejího vytvoření v roce 2019, čímž účinně zmrazila americká aktiva na platformě a zabránila Američanům používat tuto službu.

Vyprané prostředky zahrnovaly více než 455 milionů dolarů ukradených severokorejským hackerským kruhem Lazarus Group v největší dosud známé loupeže virtuální měny – kdy severokorejští kyberútočníci ukradl přibližně 620 milionů dolarů z platformy propojené s Ethereem pro videohru založenou na NFT Axie Infinity v březnu – uvedlo ministerstvo financí.

Tornado Cash na svém webu uvádí, že pomohl téměř 40,000 150,000 uživatelům zatemnit transakce prostřednictvím více než XNUMX XNUMX vkladů, které pomáhají „dosáhnout soukromí“ pomocí inteligentních smluv k přesměrování finančních prostředků na adresu bez etherového zůstatku a poté k odeslání na novou veřejnou adresu, která nemá žádný odkaz na původního odesílatele.

V pondělním prohlášení Brian Nelson z ministerstva financí uvedl, že Tornado Cash opakovaně nedokázal zavést účinné kontroly a „základní opatření“, která by mu zabránila v praní finančních prostředků pro zákeřné kybernetické aktéry, a zavázal se, že bude pokračovat v „agresivním“ provádění akcí proti mixérům, které perou kryptoměny. zločinci.

Tento krok následuje po vůbec prvních sankcích ministerstva financí na mix virtuálních měn v květnu, kdy se tak stalo určený Blender.io za to, že údajně také pomáhal provést březnovou krypto loupež podporovanou Lazarem – ve výši více než 20.5 milionu dolarů z nezákonných výnosů.

Překvapující fakt

Kromě březnové loupeže byla Tornado Cash také použita k vyprání více než 96 milionů dolarů finančních prostředků získaných z červnového hack blockchainového mostu Harmony a nejméně 7.8 milionů dolarů z útoku na Nomad, který ztracený asi 190 milionů dolarů v bezpečnostním zneužití jen minulý týden, podle ministerstva financí.

Klíčové pozadí

Úředníci ministerstva financí letos rozpoutali vlnu sankcí na ochranu před potenciálním využitím kryptoměny k vyhýbání se sankcím a praní špinavých peněz. Krátce před prvním mixer sankce, ministerstvo financí v dubnu určený poprvé společnost zabývající se těžbou kryptoměn, která se zaměřuje na švýcarskou společnost Bitriver AG pro působení v ruském technologickém sektoru. Také ten měsíc ministerstvo financí určilo moskevskou burzu Garantex za to, že „úmyslně nerespektuje“ závazky týkající se praní špinavých peněz a „dovoluje, aby [jeho] systémy byly zneužívány nezákonnými aktéry“.

Contra

V zveřejnit Crypto Policy think-tank Coin Center na svých webových stránkách kritizoval pondělní rozhodnutí ministerstva financí za „schválení nástroje, který není aliasem žádné osoby, která si zaslouží sankci“, a uvedl, že tento krok účinně omezuje „každého Američana, který si přeje používat své vlastní peníze a volně dostupný softwarový nástroj pro zachování jejího vlastního soukromí – a to i z jinak zcela právních a osobních důvodů.“ Podle Coin Center mají sankce také nejisté právní důsledky, protože potenciálně vystavují Američany, kterým jsou zasílány peníze prostřednictvím adresy Tornado, riziku porušení pravidel ministerstva financí – i když kvůli povaze blockchainu nemohou transakci odmítnout.

Další čtení

Státní pokladna uvalila sankce na prvního těžaře kryptoměn – zaměřený na ruský Bitriver za „podporu Putinovy ​​brutální války“ (Forbes)