Zakladatelé Forsage obviněni z údajného „globálního Ponziho“ schématu ve výši 340 milionů dolarů na blockchainu Ethereum

Federální velká porota v okrese Oregon vynesla obvinění proti jednotlivcům, o nichž se předpokládá, že byli strůjci „globálního Ponziho“ podvodu známého jako Forsage, který údajně vydělal 340 milionů dolarů.

Podle prohlášení vydaného ministerstvem spravedlnosti (DOJ) 22. února byli čtyři ruští zakladatelé, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergeev a Sergej Maslakov, formálně obviněni z toho, že mají klíčovou roli v programu, který získal přibližně 340 milionů dolarů od obětí-investorů. Tato informace pochází z formálního obvinění.

Americká zástupkyně Natalie Wightová pro okres Oregon uvedla, že „dnešní obvinění je výsledkem přísného vyšetřování, které strávilo měsíce sestavováním systematické krádeže stovek milionů dolarů“. Uvedla také, že „podání obvinění proti zahraničním aktérům, kteří použili nové technologie ke spáchání podvodu na vznikajícím finančním trhu, je komplikované úsilí možné pouze s plnou a kompletní koordinací více donucovacích orgánů“.

Forsage se propagoval jako nízkoriziková decentralizovaná finanční platforma, která byla založena na blockchainu Ethereum a nabízela zákazníkům příležitost vytvářet si dlouhodobě pasivní příjem. Blockchain analytika na druhé straně údajně ukázala, že osmdesát procent „investorů“ Forsage dostalo zpět méně peněz, než původně přispěli.

Analýza chytrých kontraktů, jak uvádí ministerstvo spravedlnosti (DOJ), ukázala, že peníze, které byly získány, když noví investoři získali „sloty“ v chytrých kontraktech Forsage, byly směrovány ke starším investorům, což je v souladu s definicí „Ponziho systém."

Forsage má aktivní účet na Twitteru, na kterém nedávno zveřejnili vlákno, v němž se uvádí, že členové komunity, kteří se účastní programu „The Ambassador Program“, budou moci dostávat měsíční pobídky za plnění určitých činností. Tweet byl zveřejněn 22. února.

Komise pro cenné papíry a burzu vznesla 1. srpna obvinění z podvodu a prodeje neregistrovaných cenných papírů proti čtyřem zakladatelům a sedmi promotérům společnosti. V té době úřadující šéfka oddělení kryptoaktiv a kybernetických aktiv SEC Carolyn Welshhansová řekla: „Podvodníci nemohou obcházet federální cenné papíry zákony tím, že své programy zaměří na chytré smlouvy a blockchainy.“

V roce 2020 také filipínská Komise pro cenné papíry a burzu vyjádřila obavy ohledně Forsage a naznačila, že se může jednat o Ponziho schéma. O měsíc později však platforma zůstala druhou nejoblíbenější decentralizovanou aplikací (DApp) na blockchainu Ethereum.

Když prokurátor podá trestní oznámení na jednotlivce nebo skupinu a obviní je ze spáchání trestného činu, označuje se to jako obvinění. Obžaloba je však podána velkou porotou, pokud žalobci úspěšně přesvědčí většinu členů velké poroty, že po vyšetřování je oprávněné formální obvinění.

Používání velkých porot je rozšířenou praxí při stíhání významných federálních a státních trestných činů.