CFTC nazývá ETH komoditou při stížnosti na KuCoin

Commodity Futures Trading Commission podala stížnost na společnosti, které provozují kryptoburzu KuCoin. 

„Stížnost účtuje společnosti KuCoin nezákonně obchodované mimoburzovní komoditní futures transakce a pákové, maržované nebo financované maloobchodní komoditní transakce; žádali a přijímali objednávky na komoditní futures, swapy a pákové, maržované nebo financované maloobchodní komoditní transakce bez registrace u CFTC,“ uvádí se v tiskové zprávě.  

Ve stížnosti CFTC proti burze regulátor říká, že KuCoin umožnil investorům obchodovat s komoditami včetně bitcoinu, etheru a litecoinu. 

"Tyto akce přivedly KuCoin přímo pod pravomoc CFTC a vyžadovaly, aby se KuCoin zaregistroval u CFTC a dodržoval všechny platné předpisy," uvedl žaloba.

Čtěte více: DOJ obviňuje kryptoburzu KuCoin z obcházení zákonů proti praní špinavých peněz

CFTC uvedla, že požaduje „disgorgement, občanskoprávní peněžní sankce, trvalé zákazy obchodování a registrace a trvalý zákaz dalšího porušování předpisů CEA a CFTC, jak bylo obviněno“.

Stížnost CFTC následuje po žalobě ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti se zaměřilo na burzu a dva spoluzakladatele a tvrdilo, že obžalovaní porušili zákon o bankovním tajemství.

Komise uvedla, že od července 2019 do června 2023 burza nezavedla postupy „poznej svého zákazníka“ (KYC). Postupy KYC nabízené americkým zákazníkům však byly údajně „podvod“ a „nebránily americkým zákazníkům v obchodování s komoditními zájmy a deriváty na platformě“.

Čtěte více: Éter je Schrödingerova kočka kryptoměn

Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že KuCoin nevyžadoval KYC, a poté – v červenci 2023 – platforma přijala program KYC poté, co byla informována o vládním vyšetřování.

Protože burza neuplatňovala zásady proti praní špinavých peněz, KuCoin přenesl více než 4 miliardy dolarů „podezřelých a kriminálních fondů“ a získal 5 miliard dolarů z činnosti „ve stínu finančních trhů“.

Akce CFTC a DOJ nejsou prvními vládními akcemi, kterým burza čelila. V prosinci se KuCoin vyrovnal s kanceláří generálního prokurátora v New Yorku za 22 milionů dolarů. 

Koncem loňského roku se jak DOJ, tak CFTC zaměřily na další kryptoburzu — Binance — v mnohamiliardovém vyrovnání. Binance byla také obviněna z porušování pravidel proti praní špinavých peněz.

Nenechte si ujít další velký příběh – připojte se k našemu bezplatnému dennímu zpravodaji.