Který Crypto Lender utratil 558 milionů dolarů za svou vlastní minci

Celsius Network, kterou spoluzaložil sériový podnikatel Alex Mashinsky, utratila nejméně 558 milionů dolarů na nákup vlastního tokenu CEL. Podle poslední podání, poskytovatel půjček na kryptoměny lákal zákazníky příslibem „finanční svobody“ a nazýval se „komunitou na prvním místě“, která prodává produkty bezpečnější než banka. Mezi nejchytlavější věty firmy patřilo „My jsme Celsius. Sníme ve velkém."

Neúspěšný půjčovatel kryptoměn, který je uprostřed procesu bankrotu, údajně oznámil až 25 miliard dolarů ve spravovaných aktivech. Je pozoruhodné, že většina této částky byla zapůjčena jiným společnostem s digitálními aktivy, aby dosáhly 5% ročního výnosu.

Soudem jmenovaný zkoušející Shoba Pillay však v úterý učinil jiný závěr ohledně toho, co neúspěšný věřitel udělal. Pillay při psaní 700stránkové zprávy poznamenal:

Od svého počátku však společnost Celsius a hybná síla jejích operací, pan Mashinsky, tyto sliby neplnili. „V zákulisí Celsius prováděl své podnikání zcela odlišným způsobem, než jakým se propagoval svým zákazníkům ve všech klíčových ohledech.

Zpráva také tvrdí, že Celsius byl zapojen do všech pochybných investičních praktik, které byly dlouho spojeny s tradičním finančním sektorem, který se kryptovizionáři snažili zastínit. Patří mezi ně „ujednání o cyklických půjčkách, manipulace s tokeny, zavádějící prohlášení a falešné záruky a dokonce i používání zákaznických aktiv k úhradě závazků dřívějších klientů“. Podle slov Deana Tappena, specialisty na nasazování mincí Celsius, šlo o „velmi Ponziho“ chování.

Klíčová zjištění ze zprávy

Chcete nějaké aktualizace na #Celsia případ?
👉Chybně uvedl ICO ve výši 50 milionů dolarů, získal pouze 32 milionů dolarů
👉Utratili 558 milionů $+ za nákup vlastního tokenu
👉Použitý zákaznický fond na $ CEL odkupy
👉CEO uvolnil 68.7 milionu dolarů v tokenech CEL na maloobchod
👉Ztratili více než 300 milionů dolarů ve špatných investicích

— ErmoFi (@ErmofiNews) Února 1, 2023

Celsius utratil za nákup vlastního tokenu minimálně 558 milionů dolarů

Za prvé, zpráva zkoušejícího uznává, že žeton Celsia (CEL) měl těžký začátek. K ICO společnosti došlo v roce 2018 pro token CEL, přičemž věřitel prozradil, že prodal 325 milionů tokenů CEL. Údajně se jednalo o nepravdivé prohlášení, přičemž zpráva uváděla, že mezi ICO a soukromým prodejem Celsius prodal pouze 203 milionů, což vedlo k tomu, že místo očekávaných 32 milionů dolarů nashromáždil z původní nabídky mincí (ICO) skrovných 50 milionů dolarů. V tomto ohledu zkoušející říká:

Navzdory svým slibům o transparentnosti Celsius interně diskutoval o tom, zda má své komunitě sdělit, jak ICO ve skutečnosti dopadlo, ale rozhodl se tak neučinit, protože se obával, že by to komunitu naštvalo.

Společnost také inzerovala token CEL jako svou „páteř“ spolu s opakovanými kroky generálního ředitele Mashinského, aby přirovnal hodnotu tokenu CEL k hodnotě společnosti. Zkoušející také dodal, že Celsius použil strategii „setrvačníku“, soukromě prodával tokeny CEL, mimoburzovní (OTC) transakce a prováděl kompenzační nákupy na otevřeném trhu, aby ovlivnil obchodní ceny. Souhrnně zkoušející poznamenává, že Celcius utratil minimálně 558 milionů $ nákupem vlastního tokenu a dodává:

Od roku 2018 do data petice Celsius převedl nejméně 223 milionů CEL ze sekundárního trhu do svých vlastních peněženek, což je více než celková částka CEL (203 milionů) uvolněná veřejnosti v ICO. Ve skutečnosti Celsius koupil každý token CEL na trhu alespoň jednou a v některých případech dvakrát.

To, co bylo prodáno jako „páteř“ Celsia, se nakonec zlomilo 12. května 2022, kdy cena CEL klesla na 0.57 dolaru, přičemž bývalý generální ředitel Rod Bolger to podle zkoušejícího označil za „mrtvý token“.

Drahé jednorázové sázky

Zpráva zdůrazňuje „ohromný růst“ Celsia v počtu zákazníků a aktiv pod správou od jeho založení až po jeho vrchol v listopadu 2021, který se shoduje s vrcholem býčího trhu s kryptoměnami. To bylo také v době, kdy kryptofirma zažila některé ze svých největších ztrát. Pillay řekla, že „zatímco Celsius rostl svá aktiva pod správou, nebyl ziskový.“

Je pozoruhodné, že když věřitel začal poskytovat vyšší sazby odměn ve srovnání s konkurencí v oboru, uzavřel čtyři obrovské sázky, které způsobily celkovou ztrátu před zdaněním ve výši 800 milionů dolarů v roce 2021. Nakonec společnost ztratila 288 milionů dolarů ze dvou půjček uzavřených s institucionální investiční společnost Equities First Holdings. Věřitel poskytl investiční firmě bitcoiny (BTC) a ether (ETH) jako kolaterál v letech 2019 a 2020. Společnost Equities First bohužel nemohla vrátit kolaterál v roce 2021 poté, co se jeho hodnota výrazně zvýšila.

Slovy Pillay: „Půjčky Equities First byly nezbytné nejen k financování operací společnosti Celsius, ale také k podpoře retailových půjček, které společnost Celsius poskytla svým zákazníkům (což znamená, že Celsius si půjčil od společnosti Equities First a výnosy pak půjčil svým zákazníkům).“

Mezi hlavní zdroje příjmů společnosti Celsius patřily zejména institucionální půjčky, protože věřitel poskytoval nezajištěné půjčky hráčům jako Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital a dceřiné společnosti FTX od července 2021 do začátku roku 2022.

Zpráva také odhaluje, že 33.3 % portfolia institucionálních úvěrů společnosti Celsius bylo nezajištěných, přičemž více než 50 % bylo do července 2021 nedostatečně zajištěno. Zkoušející také zjistil, že plně zajištěné úvěry začaly přibývat v letech 2021 a 2022. To však bylo způsobeno pouze věřitelem přijetí kolaterálu v FTT a SRM, nativním tokenu FTX a tokenu séra spojeného s FTX, v daném pořadí.

Celsius také přišel o 130 milionů dolarů při pokusu hrát arbitrážní obchod Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), kde by institucionální investoři získávali nově vydané akcie GBTC za ekvivalentní hodnotu od Genesis Global Trading předtím, než prodali stejné akcie za prémii na otevřeném trhu jednou za šest let. měsíční uzávěrka skončila.

Do února 2021 Celsius investoval 752 milionů dolarů do aktiv ve stupních šedi s nadějí, že sklidí odměny z prémie více než 40 %. Nicméně prémie se obrátila krátce po zaznamenání diskontu, než skončila doba blokování Celsia, což způsobilo značné ztráty. Ztráty věřitele byly posíleny neúspěšnými obchodními vztahy s KeyFi, platformou pro správu decentralizovaných financí (DeFi) a stakehoundovou platformou Stakehound.

A Double Down On Tether Zejména

Dále ve zprávě zkoušející odhaluje, že Celsiovo půjčování stablecoinu Tether se zvýšilo na více než 2 miliardy dolarů. Toto číslo se později v září 2021 zvýšilo natolik, že Celsiův výbor pro rizika se obával, že půjčka je „existenčním rizikem“, protože kapitál společnosti Celsius je neadekvátní, aby přežil selhání Tetheru.

Celsiovy úvěry společnosti Tether byly údajně dvojnásobkem úvěrového limitu věřitele, ačkoli jiné úvěry firmám, které nyní čelí bankrotu, byly také nad údajnými limity Celsia, které si sám stanovil. Mezi těmi, kdo si půjčili nad úvěrový limit společnosti, byly Alameda Research a Three Arrows Capital.

Zkoušející zdůraznil, že dodatečné půjčky Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading a Profluent Trading „všechny byly více než jejich stanovené úvěrové limity“. Na doplnění všeho Pillay naráží na to, že Mashinsky rozšířil pravdu ještě dále ve vztahu k úvěrovým limitům Celsia, když generální ředitel společnosti Celsius lidem řekl, že neexistují žádné nezajištěné půjčky. Navzdory takovému ujištění od vedení společnosti se nezajištěné půjčky věřitele nafoukly ze 14 % portfolia institucionálních úvěrů Celsia v prosinci 2020 na jednu třetinu do června 2021.

Mashinsky zavádějící o vyplácení peněz

Soudem jmenovaný zkoušející také řekl, že Mashinsky mezi rokem 68.7 a loňským červencem vydělal 2018 milionu dolarů v tokenech CEL uprostřed „opakovaných tvrzení, že nebyl prodejcem CEL“. Cituje jeden příklad v Pillayově zprávě, zkoušející poukazuje na listopad 2021, kdy se Mashinsky zabýval zprávami, že v posledních týdnech prodal tokeny CEL, a poznamenal, že nakoupil 30,000 29,000 tokenů. Přestože nakoupil 344,000 XNUMX tokenů CEL, v předchozím měsíci také prodal XNUMX XNUMX tokenů.

Část těchto prodejů byla součástí 558 milionů dolarů v nákupech CEL, které provedl samotný Celsius, což znepokojilo vedoucí pracovníky. Tappen, který dříve popsal chování jako „Ponziho“, zdůraznil, že aktiva zákazníků byla na CEL používána ke zvýšení ceny „k získání ocenění, aby bylo možné prodat zpět společnosti“.

Ve zprávě zadané soudem se objevuje bývalý finanční ředitel společnosti, který v jednom případě napsal: „Mluvíme o tom, že se staneme regulovaným subjektem, a děláme něco, co může být nezákonné a rozhodně není v souladu.“

Celsius má daňové povinnosti

Soudem jmenovaný zkoušející také zjistil, že během prvních tří let existence Celsia neexistovala žádná „vyhrazená daňová profese“. Kromě toho, kryptooddíl věřitele, Celsius Mining, dlužil 16.5 milionu dolarů na daních ke dni podání petice, kdy Celsius požádal o ochranu před bankrotem podle kapitoly 11 a mohl dlužit více než 6 milionů dolarů navíc. Zejména věřitel dluží daně v Gruzii a Pensylvánii.

Pillay také zjistila „znepokojivé nekonzistence“ mezi informacemi a výpověďmi svědků a poznamenala, že nedostatek procesů a obecná nekoordinace v oblasti daní způsobily, že společnost Celsius Mining dluží značné daně z užívání za těžební plošiny nasazené v roce 2022. Zkoušející také poukázal na to, že neuvádí žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že společnost Celsius nebo její obchodní složky „úmyslně nebo úmyslně nezaplatily své daňové povinnosti“.

Související zprávy

Fight Out (FGHT) – nejnovější projekt pro výdělky

• Auditováno CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Předprodej v rané fázi živě hned teď
• Získejte zdarma kryptoměny a splňujte cíle v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Ve spolupráci s Transak, Block Media
• Sázkové odměny a bonusy