Co je Bitzlato – krypto burza zatlučená vládou USA ⋆ ZyCrypto

Inzerát

 

 

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo úspěšné potlačení Bitzlata, hlavní kryptoburzy na praní špinavých peněz. Na tiskové konferenci americká generální prokurátorka Lisa Monaco operaci potvrdila a dodala, že majoritní spoluzakladatel burzy, Anatolij Legkodymov, byl rovněž zatčen v Miami agenty FBI.

40letý Legkodymov, který provozuje Bitzlato ze své rezidence v Shenzenu v Číně, má být dnes odpoledne obžalován u okresního soudu na Floridě. Od zprávy o zatčení se celkový počet peněženek spojených s Bitzlatem zmenšil z více než 6 milionů na méně než 12,000 XNUMX.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti je Bitzlato přímo odpovědný za vyprání více než 700 milionů dolarů v nelegálních transakcích z Hydry, dnes již neexistujícího megatrhu darknetu, za poslední tři roky.

Ale analýza od kryptografického dohledu nad zločinem, Chainalysis, dále zkoumá aktivity Bitzlata za poslední čtyři roky a sleduje přes 2.5 miliardy dolarů na burze.

Jak Sinister byl Bitzlato?

Bitzlato bylo od počátku nastaveno tak, aby uvítalo všechny druhy podvodů pro výměnu, která v procesu KYC vylučuje rozpoznávání obličeje ID. Její zakladatel Legkodymov byl také citován, když řekl, že uživatelé burzy jsou „známí jako podvodníci“ podle zprávy ministerstva spravedlnosti. Za tři roky vzrostl objem jeho transakcí na více než 2.5 miliardy dolarů, přičemž 53 % z tohoto čísla přímo souvisí s rizikovými a nelegálními zdroji. Chainalysis zjistila, že mezi jejích 20 nejlepších transakčních partnerů patří podřadné společnosti a kmeny Ransomwaru jako QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko atd. – všechny firmy založené na darknetu.

Téměř 33,000 XNUMX dolarů bylo vysledováno z hongkongské burzy k více než šesti proruským polovojenským skupinám působícím ve vysoce nestabilní oblasti Donbasu, což dále zhoršilo válku na Ukrajině šířením ručních palných zbraní.

Praní špinavých peněz a kryptoměny

Ve svém oficiálním prohlášení ministerstvo spravedlnosti prohlásilo, že „instituce, které obchodují s kryptoměnami, nestojí nad zákonem. “ S odkazem na rostoucí případ nedbalé due diligence a nedostatky KYC v kryptoprostoru americký právník Breon Peace dodal, že „Bitzlato se prodalo zločincům jako směnárna kryptoměn bez otázek a sklidila vklady v hodnotě milionů dolarů. Obžalovaný nyní platí cenu za maržovou roli, kterou jeho společnost hrála v ekosystému kryptoměn.“

Bitzlato a FTX

Zatímco krypto komunita chválila úsilí amerického ministerstva spravedlnosti, část pozorovatelů porovnávala Bitzlato a FTX. Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried s pádem FTX odfoukl přibližně 40 miliard dolarů osobních a investorských prostředků. Zdá se, že obě společnosti prosazovaly vážně nezákonné praktiky v rozporu s americkým zákonem FinCEN, což vedlo k jejich zániku. Zakladatel se sídlem v USA přesto doufá v měkčí přistání při mizivých šancích na milost.