Podle Dossier operuje OTC s názvem Bankoff z kanceláře vlastněné společností řízenou Lugovoiovou manželkou Ksenií. Bankoff se zdá být nejaktivnějším obchodníkem na peer-to-peer trhu Binance pro obchody s ruským rublem, s nejvyššími denními objemy obchodů, podle výzkumu Dossier. Téměř neexistující postupy „poznej svého zákazníka/proti praní špinavých peněz (KYC/AML) umožňují uživatelům nakupovat a prodávat kryptoměny prostřednictvím Bankoff, aniž by odhalili svou identitu, uvedl Dossier. (OTC je broker-dealer na rozdíl od centralizované burzy.)
Zdroj: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parlament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=nadpisy