Vlády USA a Spojeného království zahájily společné vyšetřování krypto transakcí v hodnotě více než 20 miliard dolarů, které mohly porušit ruské sankce, informoval Bloomberg News 28. března.
Transakce, podezřelé z toho, že jsou směrovány přes ruskou kryptoburzu Garantex, mají za cíl vyhnout se mezinárodním sankcím a potenciálně financovat vojenské aktivity na Ukrajině.
V posledních měsících USA stále více zasahují proti používání kryptoměn, aby se vyhnuly sankcím. Naposledy schválila kryptopeněženky propojené s GAZA Now.
Vyhýbání se sankcím
Burza se sídlem v Moskvě údajně zpracovala tyto významné částky pomocí stablecoinu USDT společnosti Tether navzdory sankcím, které na ni obě země uvalily za její údajnou roli ve finančních zločinech a napomáhání nezákonných transakcí v Rusku.
Navzdory komplexním sankcím proti Rusku se západní státy potýkaly s problémy při uzavírání finančních toků do země.
Rusko údajně přijímá různé strategie, jak tyto sankce obejít, včetně provádění offshore transakcí, technologických výměn prostřednictvím zprostředkovatelských zemí a využívání šifrovaných transakcí v digitální měně, což komplikuje snahy Západu přerušit finanční podporu Putinovu režimu.
Bidenova administrativa zintenzivnila své zaměření na kryptoburzy, jako je Garantex, aby narušila ruské finanční kanály. Kontrolovaných 20 miliard dolarů zdůrazňuje složitou bitvu o efektivní zavedení finančních sankcí.
Zatímco vyšetřování probíhá, společnost Tether Holdings nebyla přímo obviněna ze špatného chování.
Tetherova odpověď
V prohlášení společnost Tether Limited vyjádřila svůj závazek dodržovat standardy shody a svou pokračující spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Společnost přijala opatření ke zmrazení aktiv spojených se subjekty na sankčním seznamu USA, čímž pomáhá v boji proti nezákonným finančním aktivitám.
Garantex ve světle vyšetřování mlčel. Jak ministerstvo financí USA, tak protějšky Spojeného království, včetně ministerstva financí a Národní kriminální agentury, se zdržely komentáře k probíhajícímu vyšetřování.
Garantex byl založen v Estonsku v roce 2019 a později přemístil většinu svých operací do Moskvy po regulačních výzvách a zrušení jeho provozní licence.
Burza již dříve čelila obvinění amerického ministerstva financí z účasti na nezákonných aktivitách a ignorování protokolů proti praní špinavých peněz.
Je zmíněn v tomto článku
Zdroj: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/