Ve čtvrtečním projevu k publiku o dodržování předpisů na Chainalysis LINKS varovalo americké ministerstvo financí kryptoprůmysl před rostoucími obavami ohledně kryptoměn. Vyzval poskytovatele krypto služeb, aby proaktivně identifikovali peněženky, které patří sankcionovaným subjektům nebo jsou spojeny s nezákonnými schématy, jako je ransomware a praní špinavých peněz.
Rostoucí obavy z krypto kriminality, mnohamiliardového stojatého proudu, který nyní v některých případech ohrožuje národní bezpečnost, podpořily toto oznámení.
Praní špinavých peněz je závažný zločin,
řekl ředitel FinCen Kenneth Blanco. Dodal, že chtějí chránit finanční systém USA před zločinci a teroristy, kteří jsou zapojeni do nezákonných transakcí.
Americké ministerstvo financí tomu věří blockchain technologie může být použita k praní špinavých peněz a varuje kryptoprůmysl, aby si „seděl a všiml si“ toho, co agentura dělá.
Ministerstvo financí USA zařadí některé peněženky na černou listinu
Hackeři použili řadu směšovačů kryptoměn k praní ukradených finančních prostředků z velkých hacků. Ministerstvo financí USA vyzývá kryptoprůmysl, aby převzal odpovědnost za svou roli v praní špinavých peněz a financování terorismu.
Agentura zařadí na černou listinu určité peněženky, o kterých je známo, že jsou problematické, což znamená, že jakékoli prostředky uložené v těchto peněženkách budou téměř nemožné.
Tento krok je součástí rostoucího znepokojení nad rizikem krypto kriminality a hackingu, zejména ve světle nedávné záplavy kryptojackingových útoků. Je to krok, který má odradit kryptohackery a zločince, kteří tyto peněženky používají pro své aktivity.
Ministerstvo financí Spojených států nedávno zasáhlo službu míchání kryptoměn Blender.io se sankcemi. To bránilo transakcím s americkými osobami a poskytovalo služby pro útočníky, kteří s nimi utekli 600 milionu $ z postranního řetězce Ronin na začátku tohoto roku.
Ministerstvo financí také zvažuje přímější varování o tom, které peněženky jsou spojovány s trestnou činností. Kromě toho zavedou politiku, která by vyžadovala, aby kryptoburzy blokovaly transakce z peněženek na jejich černých listinách.
Ministerstvo financí přesto nezveřejnilo úplný seznam peněženek na černé listině, ale oznámilo, že je uvolní v nadcházejících týdnech.
Krypto kriminalita na vzestupu
Rostou obavy z krypto kriminality, která v některých případech nyní ohrožuje národní bezpečnost. Tento měsíc americké ministerstvo financí poprvé posvětilo kryptomixér – nástroj na ochranu soukromí v řetězci, který držitelé kryptoměn používají ke skrytí svých stop – za zpracování aktiv ukradených severokorejskými hackery při loupeži Axie Infinity.
Ministerstvo financí se obává, že uživatelé, kteří řádně nechrání své soukromé klíče, se mohou stát cílem hackerů, kteří by pak tyto klíče mohli použít ke krádeži finančních prostředků z jejich účtů. Ministerstvo financí začne sledováním transakcí ve své vlastní síti, ale říká, že se v budoucnu rozšíří o další sítě.
Mezitím služba pro sledování kryptoměn Etherescan ukazuje, že asi 230 milionů dolarů z ukradených finančních prostředků bylo přesunuto na několik adres peněženek. Bylo zasláno téměř 160 milionů dolarů Cash mixer Tornado skrýt stopy fondu.
Služba míchání mincí umožňuje anonymní krypto transakce mezi dvěma stranami generováním tajného hashe pokaždé, když uživatel vloží aktiva. Udržuje identitu uživatele a kupujícího zcela anonymní.
Ministerstvo financí poprvé schválilo mix virtuálních měn,
Řekl to náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství Brian Nelson.
Směšovače virtuálních měn, které napomáhají nezákonným transakcím, ohrožují zájmy národní bezpečnosti USA. Podnikáme kroky proti nezákonné finanční aktivitě KLDR a nedovolíme, aby státem podporované zlodějiny a jejich prostředky na praní špinavých peněz zůstaly bez odezvy.
Kryptoměny jsou součástí většího ekosystému aplikací a projektů, které využívají technologii blockchain. Tento ekosystém zaznamenává transakce napříč globální sítí počítačů.
Tento větší ekosystém se stále množí a správné předpisy by mohly povzbudit investory, aby se cítili pohodlněji nalévat peníze do blockchainových společností.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/