Sankce amerického ministerstva financí Notorious Crypto Mixer Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Americké ministerstvo financí Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) schválil populární kryptoměnový mixer Tornado Cash a zařadil na černou listinu seznam přidružených adres Ethereum.

Podle oznámení bylo rozhodnutí přijato, aby se zabránilo dalšímu zamlžování „výnosů z nezákonných kybernetických aktivit a jiných zločinů“ a aby se podpořila národní bezpečnost USA.

"Ministerstvo financí dnes sankcionuje Tornado Cash, virtuální měnový mixer, který pere výnosy z kyberzločinů, včetně těch spáchaných na obětech ve Spojených státech,“ řekl Brian E. Nelson, náměstek ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství.

OFAC dále požadoval hotovost Tornado za to, že opakovaně nezavedlo adekvátní kontroly, které by mu zabránily napomáhat finančním zločinům, a to navzdory tomu, že nabízí veřejné záruky. Po sankcích společnost Circle zmrazila USDC na účtech propojených s těmito adresami, přičemž GitHub pozastavil příspěvky do Tornado.

Tornado Cash, protokol postavený na Ethereu, pomáhá uživatelům udržovat naprosté soukromí tím, že bez rozdílu usnadňuje anonymní transakce na blockchainu. Platforma přijímá krypto aktiva z různých transakcí, která pak míchá, než pomůže uživatelům anonymně vyplatit peníze. Od svého spuštění v roce 2019 je protokol stále více kontrolován americkými úřady, přičemž více poddaných herců si jej zvolilo k praní nezákonných kryptofondů.

Podle OFAC byl protokol od svého spuštění používán k praní více než 7 miliard dolarů kryptoaktiv, včetně Ukradeno 620 milionů dolarů Lazarus Group napojená na Severní Koreu ze sítě Ronin na začátku tohoto roku. Platforma také pomohla vyprat více než 98 milionů dolarů ukradených v červnu z Harmony Bridge a také nejméně 7.8 milionů dolarů z Nomad Heist ze srpna 2022.

Po poslední sankci bude veškerý majetek, stejně jako dceřiné společnosti hotovosti Tornado v USA, zablokován. Sankce také zakázala občanům USA používat platformu, přičemž neplatiči riskovali za porušení sankcí tučné pokuty. V minulosti organizace Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vyměřila vysoké pokuty provozovatelům protokolů souvisejících s kryptomixéry, včetně občanskoprávní peněžité pokuty ve výši 60 milionů dolarů Larrymu Deanu Harmonovi, zakladateli Helix, kryptomixéru založeném na darknetu, který byl obviněn z praní více než 350,000 2014 bitcoinů v letech 2017 až XNUMX.

Roman Semenov, zakladatel Tornado cash, tvrdil, že protokol je zcela decentralizovaný a jeho tým nad ním má jen malou kontrolu. “Komunita Tornado Cash se ze všech sil snaží zajistit, aby jej mohli používat dobří herci, například poskytováním nástrojů pro dodržování předpisů. Bohužel je technicky nemožné komukoli zablokovat používání smart kontraktu na blockchainu.“ řekl Semenov.