Sankce amerického ministerstva financí zasáhly kryptopeněženky ruských obchodníků se zbraněmi

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) uvalil plné blokační sankce na 22 jednotlivců a subjektů v několika zemích, včetně Ruska a Kypru, jako součást své sítě pro úniky ze sankcí, která podporuje ruský vojensko-průmyslový komplex.

Sankce byly uvaleny na základě výkonného nařízení 14024 a jsou součástí strategie USA zaměřené na globální obcházení sankcí, uzavření klíčových kanálů a omezení přístupu Ruska k příjmům z války na Ukrajině.

Americké ministerstvo financí jde po kryptoměnách ruského obchodníka se zbraněmi

Ministerstvo financí USA Sankce byly uvaleny ruskou pracovní skupinou Elites, Proxies a Oligarchs (REPO), mnohostranné úsilí o identifikaci, zmrazení a zabavení majetku sankcionovaných Rusů po celém světě. Tato pracovní skupina využívá informace od mezinárodních REPO partnerů a klíčová data z Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ke sdílení informací, sledování ruských aktiv a oddělení ruských proxy od mezinárodního finančního systému.

Cílem REPO Task Force je maximalizovat dopad mnohostranných sankcí a zároveň předcházet příležitostem pro Rusko, aby se vyhnulo nebo obcházelo sankce USA a partnerů.

Primárním cílem sankcí je ruská síť pro úniky ze sankcí vedená ruským a kyperským obchodníkem se zbraněmi Igorem Zimenkovem a jeho synem Jonatanem Zimenkovem. Síť Zimenkov se podílela na projektech souvisejících s ruskými obrannými schopnostmi, včetně dodávek high-tech zařízení pro ruskou společnost po úplné ruské invazi na Ukrajinu. Podporovali také sankcionované státní ruské obranné subjekty, Rosoboroneksport OAO a State Corporation Rostec, které jsou kritickými součástmi ruského vojensko-průmyslového komplexu.

Igor a Jonatan Zimenkov úzce spolupracovali, aby umožnili prodej ruské obrany vládám třetích stran a přímo jednali s potenciálními klienty Rosoboroneksportu, aby usnadnili prodej ruského obranného materiálu. Igor Zimenkov také podpořil běloruský vojensko-průmyslový komplex tím, že umožnil prodejní úsilí státní jednotky zahraničního obchodu Belspetsvneshtechnika v Latinské Americe.

Dnes byl Igor Zimenkov určen pro působení v obranném a souvisejícím materiálním sektoru ekonomiky Ruské federace, zatímco Jonatan Zimenkov byl určen za to, že materiálně pomáhal, sponzoroval nebo poskytoval finanční, materiální nebo technologickou podporu pro Igora Zimenkova, Rosoboroneksport a další. sankcionované subjekty.

Síť Zimenkov používala krycí společnosti k tomu, aby rozdělovala peníze a udržovala si zákonný vzhled. Singapurská síťová společnost Zimenkov Asia Trading & Construction PTE Limited a její ředitelka Serena Bee Lin Ng prodali jménem sítě Zimenkov vrtulníky klientům v Africe. Kromě toho kyperská síťová společnost Zimenkov Lobster Management Limited a její ředitel Michail Petrov usnadnili obcházení sankcí poskytováním podpory sankcionovaným subjektům.

OFAC ministerstva financí nadále spolupracuje se svými mezinárodními partnery na koordinaci sdílení informací a vymáhání práva a na cestování po světě ve snaze vyhnout se sankcím. Dnes uvalené sankce jsou jasným signálem pro Rusko a jeho vojensko-průmyslový komplex, že USA a jejich partneři jsou odhodláni zpřísnit vymáhání sankcí a zabránit vyhýbání se mezinárodním sankcím.