Ministerstvo financí USA sankcionuje službu Crypto Mixing Service Tornado Cash

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí schválil platformu Tornado Cash pro míchání tokenů.

Podle ministerstva byla mixážní služba od svého založení v roce 7 zodpovědná za 2019 miliard dolarů v nezákonných tocích finančních prostředků. Přes 455 milionů dolarů ukradených skupinou Lazarus Group, severokorejským hackerským kolektivem, bylo převedeno přes mixér.

Tyto sankce přicházejí po prostředcích od nedávný most Horizon útok v červnu 2022 a nedávná loupež Nomad byly vyprány prostřednictvím hotovosti Tornado.

Ti za mince soukromí Zcash vyvinul Tornado Cash.

Tornado Cash nedokázala zavést účinná opatření proti praní peněz

Tornado je sankcionováno podle výkonného nařízení 13694. Veškerý majetek Tornado Cash ve Spojených státech nebo vlastněný americkými občany musí být nahlášen OFAC a občané zablokováni. Blokovaným občanům, kteří vlastní více než 50 % určitého subjektu, budou subjekty zablokovány. Žádná osoba ani subjekt nebude moci provádět transakce se zablokovanými jednotlivci, s výjimkou povolení od OFAC. Seznam peněženka adresy patřící společnosti Tornado Cash zapojené do sankcí jsou k dispozici na webové stránky oddělení.

Podle jednoho prohlášení podle náměstka ministra financí pro terorismus a finanční zpravodajství, směšovač selhal v zavedení účinné praktiky proti praní špinavých peněz zabránit nezákonným tokům finančních prostředků a nedokázala zavést základní protokoly řízení rizik. Ministerstvo dodalo, že zatímco většina transakcí s kryptoměnami je legální, mixery poskytují úrodné hřiště pro obcházení sankcí, stejně jako peer-to-peer burzy a darknetové tržiště. Prostřednictvím těchto kanálů je také páchán ransomware, loupeže a další zločiny.

Ministerstvo uvedlo, že bude pokračovat ve spolupráci s dalšími agenturami v USA a zahraničními partnery s cílem zaměřit se na subjekty umožňující zločincům profitovat z nezákonných činností.

Tornado Cash se vydal správnou cestou

Tornado Cash se nedávno dostal pod palbu ochránců soukromí za sankcionování adres pomocí a Řetěz věštec. OFAC již tyto adresy schválil. Zahrnovaly adresu patřící severokorejským hackerům, Lazarus Group, notoricky známému subjektu zabývajícímu se kyberzločinem, který byl obviněn z krádeže 620 milionů dolarů z postranního řetězce Ronin společnosti Axie Infinity. Mezi sankcionovanými adresami bylo také několik Rusů a ruská skupina ransomwaru.

Daniele Casamassima, generální ředitel kryptoměnové banky a ekosystému „Pure“ řekl že soulad decentralizovaných aplikací se státními směrnicemi bude záviset na tom, do jaké míry budou vývojáři tolerovat vynucování zasahování do jejich finanční svobody.

Tornado Hotovost byl postaven, aby zlomil https://trials.autocruitment.com mezi zdrojem a cílem transakce. Přijímá různé transakce a míchá je před odesláním prostředků zamýšleným příjemcům.

Co si myslíte o tomto tématu? Napište váms a řekněte nám!

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.