Ministerstvo financí USA objasňuje, jak dodržovat předpisy o sankcionované službě míchání kryptoměn Tornado Cash

Americké ministerstvo financí odpovědělo na některé otázky týkající se dodržování regulačních předpisů týkajících se Tornado Cash, nedávno schváleného směšovače kryptoměn. Odpovědi zahrnují, jak vybrat kryptoměny nebo dokončit transakce zahájené pomocí Tornado Cash před jejich sankcí a jak se vypořádat s „prachovými“ transakcemi.

Ministerstvo financí publikuje časté otázky týkající se hotovosti Tornado

Americké ministerstvo financí odpovědělo na některé často kladené otázky otázky Úterý o schvalované službě pro míchání kryptoměn Tornado Cash.

8. srpna Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC) sankcionováno mixer na bázi Etherea a zakázal americkým osobám „zapojit se do jakékoli transakce s Tornado Cash nebo jejím zablokovaným majetkem nebo podíly na majetku“.

Jedna z otázek se týká toho, jak dokončit transakce týkající se Tornado Cash, které byly zahájeny před sankcí. Aby bylo možné dokončit transakce nebo vybrat kryptoměnu bez porušení sankčních předpisů USA, ministerstvo financí vysvětlilo:

Osoby z USA nebo osoby provádějící transakce v rámci jurisdikce USA mohou požádat OFAC o konkrétní licenci k provádění transakcí zahrnujících předmětnou virtuální měnu.

„Americké osoby by měly být připraveny poskytnout minimálně všechny relevantní informace týkající se těchto transakcí s Tornado Cash, včetně adresy peněženky pro odesílatele a příjemce, transakční hash, datum a čas transakce (transakcí) a také množství virtuální měny,“ dodalo ministerstvo financí.

Další otázka se týká ohlašovacích povinností „oprašovacích“ transakcí. Ministerstvo financí poznamenalo, že OFAC si je vědom toho, že „určité osoby z USA mohly od Tornado Cash obdržet nevyžádané a nominální částky virtuální měny nebo jiných virtuálních aktiv, což je praktika běžně označovaná jako „prach“.

Zatímco ministerstvo financí varovalo, že „technicky by se na tyto transakce vztahovaly předpisy OFAC“, vysvětlilo, že pokud tyto transakce s prachem nemají žádné další spojení sankcí kromě Tornado Cash:

OFAC nebude upřednostňovat vymáhání práva proti opožděnému příjmu počátečních zpráv o blokování a následných výročních zpráv o blokovaném majetku od takových amerických osob.

Ministerstvo financí zdůraznilo, že „americké osoby mají zakázáno zapojovat se do transakcí zahrnujících Tornado Cash, a to i prostřednictvím adres virtuálních měnových peněženek, které OFAC identifikoval. Úřad však upřesnil:

Interakce se samotným open source kódem způsobem, který nezahrnuje zakázanou transakci s Tornado Cash, není zakázána.

Právník Jake Chervinsky sdílel své myšlenky o objasnění OFAC v sérii tweetů. Poznamenal, že často kladené otázky „neřeší plně vedlejší škody způsobené označením“. Chervinsky v komentáři k tomu, že OFAC vyžaduje „každá osoba, aby podala svou vlastní individuální žádost o licenci“, řekl: „To by nemělo být nutné: osoby z USA by neměly ‚žádat‘ o své vlastní peníze.“

Pokud jde o utírání prachu, řekl, že vzhledem k tomu, že oběti jsou povinny podávat první zprávy o zablokování a následné výroční zprávy, „vymáhání zůstává na stole, pokud se tyto zprávy opozdí.“ Právník zdůraznil:

Deprioritizace stíhání nestačí: OFAC by vůbec neměl uvažovat o stíhání obětí.

Po sankci Tornado Cash, Coin Center, nezisková organizace zaměřená na politické problémy, kterým čelí kryptoměny, uvedla, že OFAC má překročil svou zákonnou pravomoc.

Značky v tomto příběhu

Co si myslíte o objasnění ministerstva financí ohledně mixážní služby Tornado Cash? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.

Kevin Helms

Kevin, student rakouské ekonomie, našel Bitcoin v roce 2011 a od té doby je evangelistou. Jeho zájmy spočívají v zabezpečení bitcoinů, open-source systémů, síťových efektech a průniku mezi ekonomikou a kryptografií.