Americká komise pro cenné papíry (SEC) účtuje dvěma firmám poplatky za údajné schéma kryptočerpadla a skládkování

Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) obvinila dvě společnosti, jejich vedoucí pracovníky a údajného mezinárodního obchodníka se zlatem, že provozují podvodný program, který má zvýšit poptávku po jejich digitálním tokenu.

Falešná propagace tokenu přinesla obžalovaným zisk přes 36 milionů dolarů, uvedla agentura.

Falešná akvizice zlatých slitků za 10 miliard dolarů

Podle jednoho podána žaloba v pátek (30. září 2022) bermudská společnost Arbitrade, kanadská firma Cryptobontix, Troy Hogg, zakladatel a majitel Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO of Arbitrade, a Max Barber, takzvaný mezinárodní obchodník se zlatem v letech 2017 až 2019 provozoval údajné schéma pump and dump zahrnující kryptoměnu s názvem Dignity (DIG).

Jak je uvedeno ve stížnosti SEC, Hogg v roce 2017 zaměstnal ruské vývojáře, aby vytvořili Dignity, token založený na Ethereu, který vlastnily a kontrolovaly společnosti Hogg a Cryptobontix. Coin se začal „exkluzivně obchodovat“ na Livecoinu, ruské krypto obchodní platformě.

Jak Arbitrade, tak Cryptobontix prostřednictvím oznámení tvrdili, že první koupil a získal zlaté pruty v hodnotě 10 miliard dolarů od SION, společnosti vlastněné Barberem, přičemž každý ze tří miliard tokenů DIG je kryt zlatem v hodnotě 1 dolaru.

Společnosti také tvrdily, že získaly auditorskou firmu na audit zlata jako způsob, jak zvýšit důvěru investorů. SEC však tvrdila, že k nákupu zlata ani k auditu zlata nikdy nedošlo, protože šlo o taktiku, jak přimět investory, aby koupili tokeny DIG.

Hodnota tokenu DIG klesla na nulu

SEC také tvrdila, že Hog a Goldberg prodali DIG na Livecoinu za „uměle navýšené ceny“, což vedlo k celkovému výnosu 36.8 milionu dolarů. Zajímavé je, že DIG byl vyřazen z platformy Livecoin od února 2020 poté, co hodnota tokenu klesla na nulu.

Jak je uvedeno v žalobě, investoři se podíleli na tom, o čem věřili, že je investiční příležitostí tím, že investovali své prostředky pomocí bitcoinu nebo jakékoli jiné kryptoměny.

V důsledku toho SEC viní obžalované v případu "porušení ustanovení o boji proti podvodům a registraci cenných papírů federálních zákonů o cenných papírech." Stížnost regulátora dále požaduje splacení neoprávněně získaných zisků plus úroky z předběžných rozhodnutí, trvalé soudní příkazy a občanskoprávní peněžní sankce.

Kromě toho SEC žádá soud, aby vydal pro všechny osoby jmenované v žalobě důstojnickou a ředitelskou funkci.