Američtí žalobci se domnívají, že Arthur Hayes, spoluzakladatel BitMEX, by měl být uvězněn déle než rok poté, co se přiznal k porušování pravidel proti praní špinavých peněz. Pan Hayes uzavřel dohodu o vině a trestu, která stanoví 6 až 12měsíční trest.
Spoluzakladatel BitMEX uzavřel dohodu na začátku února
Američtí prokurátoři žádají pro Arthura Hayese delší vězení. V říjnu 2020 SEC zahájila vyšetřování proti několika vrcholovým manažerům burzovní platformy Bitmex za to, že neimplementovali řádné postupy AML.
Začátkem tohoto roku se Arthur Hayes, jeden ze spoluzakladatelů, přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství v USA. Další spoluzakladatelé, včetně Benjamina Dela a Samuela Reeda, také přiznali vinu a souhlasili s tím, že zaplatí pokutu 10 milionů dolarů, z nichž každý představuje „peněžní zisk pocházející z trestného činu“.
Pokud by Hayes šel před soud, odseděl by si za obvinění minimálně 5 let. V rámci dohody o vině a trestu se však žalobci shodli, že by měl na základě federálních směrnic pro ukládání trestů odpykat 6 až 12 měsíců.
Žalobce požaduje delší trest
Hayes prostřednictvím svých právníků požádal soud, aby ho odsoudil na 6 až 12 měsíců podmínečně, což znamená, že bude mít svobodu cestovat. Jeho právníci argumentovali, že je nepravděpodobné, že by opakoval stejnou chybu, dokonce i když poskytl dopis od své matky. Probační úřad dokonce doporučil 2letou zkušební dobu.
Zatímco probační úřad a Hayesovi právníci požadovali, aby byl trest podmíněný, žalobci v poslední době požadují alespoň jeden rok vězení. Prokurátor, který argumentoval případem SEC, řekl:
"Není pochyb o tom, že tento případ byl v kryptoměnovém průmyslu extrémně pečlivě sledován... Dodržování ze strany kryptoměnových platforem bude nedosažitelné, pokud jejich provozovatelé věří, že nedodržení zákona nemá žádné smysluplné důsledky."
Prohlášení naznačuje, že SEC se zaměřuje na použití případu Hayes k zastrašení dalších zakladatelů kryptoprojektů. Žalobci zopakovali, že Hayes a jeho spoluobžalovaní nedokázali zabránit tomu, aby burza byla fondem na praní špinavých peněz, a proto jsou vinni z těžkých trestných činů, které si zaslouží nejméně jeden rok vězení.
Žalobci dokonce tvrdí, že výběr Seychel jako sídla byl zlomyslným pokusem vyhnout se regulační kontrole. Bojem proti probaci státní zástupci naznačují, že finanční pokuta 10 milionů dolarů a šest měsíců zkušební doby nejsou dostatečně dlouhým trestem.
Během posledních asi 18 měsíců SEC široce zveřejnila případ, který znepříjemňuje osobní život pana Hayese. SEC nepřetržitě veřejně obtěžuje Hayese, aby zastrašila ostatní.
Další případy související s BitMEX
Burza BitMEX čelila dalším obviněním a souhlasila se zaplacením pokuty 100 dolarů. Další spoluzakladatelé BitMEX také čekají na své tresty později 15. června a 13. července pro Dela a Reeda. Obžalobě čelí i jeden z původních zaměstnanců burzy a letos v říjnu půjde před soud.
Zdroj: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/