Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) v pondělí uvalil sankce na 13 kryptofirem spolu se dvěma nejmenovanými jednotlivci za budování krypto služeb, které by mohly pomoci ruským státním příslušníkům vyhnout se sankcím.
Mnoho z těch sankcionovaných nabízelo služby nebo usnadňovalo transakce, aby pomohly jiným určeným subjektům vyhýbat se sankcím, uvedl OFAC v prohlášení.
„Rusko se stále více obrací k alternativním platebním mechanismům, aby obešlo americké sankce a pokračovalo ve financování své války proti Ukrajině,“ řekl Brian E. Nelson, náměstek ministra pro terorismus a finanční zpravodajství.
Nelson dodal, že ministerstvo financí bude nadále odhalovat a narušovat společnosti, které umožňují sankcionovaným ruským finančním institucím znovu se připojit ke globálnímu finančnímu systému.
OFAC špičatý Zjistilo se, že mnoho ze sankcionovaných kryptofirem obchodovalo se zakázanými ruskými bankami, burzami a darknetovými trhy pomocí kryptoměn.
Viz také: DigiFT představuje depozitní tokeny státních pokladničních poukázek pro lepší ochranu investorů
Blockchain analytická firma Chainalysis uvedla v blogovém příspěvku, že většina sankcionovaných subjektů a lidí je propojena s Ruskem prostřednictvím služeb, které nabízí.
Ze sankcionovaných firem byly zdůrazněny dvě, které v posledních dvou letech usnadnily významné převody kryptoměn do sankcionovaných skupin.
Tyto dvě firmy jsou Netex24 a Bitpapa, potvrzuje Chainalysis s odkazem na data z řetězce.
Podle to Chainalysis, Netex24 usnadňuje off-ramping krypto služby pro sankcionované ruské banky (zpráva cituje Tinkoff a Sberbank).
Na druhé straně Bitpapa provozuje platformu pro výměnu kryptoměn peer-to-peer (P2P), která je otevřena ruským státním příslušníkům.
Nebylo specifikováno, zda je tato P2P platforma exkluzivní pro výše uvedenou demografickou skupinu.
Darknetové trhy tvořily velký podíl na odlivu z Netex24 a Bitpapa do nezákonných služeb, podle řetězové analýzy.
„Hodnota zasílaná Netex24 a Bitpapou sankcionovaným subjektům a darknetovým trhům se od začátku ruské války na Ukrajině neustále zvyšuje,“ Chainalysis napsal.
Chainalysis uvedla, že se zdá, že OFAC se více zaměřuje na boj proti obcházení sankcí prostřednictvím kryptopodniků, které umožňují sankcionovaným ruským bankám najíždět a vyjíždět z nich.
Zřeknutí se odpovědnosti: Uvedené informace nejsou obchodní rady. Bitcoinworld.co.in nenese žádnou odpovědnost za jakékoli investice provedené na základě informací uvedených na této stránce. Důrazně doporučujeme nezávislý průzkum a/nebo konzultaci s kvalifikovaným odborníkem před jakýmkoli investičním rozhodnutím.
#Binance #WRITE2EARN
Zdroj: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/