Americké hedgeové fondy dostávají předvolání kvůli komunikaci s Binance, protože vyšetřovatelé zkoumají krypto burzu: Zpráva

Binance, největší světová kryptoburza, je údajně vyšetřována federálními žalobci, což vedlo k tomu, že západní distrikt Washingtonu v Seattlu předvolal několik amerických hedgeových fondů.

Podle jednoho zprávy z Washington Post, investiční firmy v USA byly nařízeny žalobci, aby předaly záznamy o své komunikaci s Binance.

The Washington Post cituje dva lidi, kteří přezkoumali předvolání a hovořili pod podmínkou anonymity.

Hlavní strategický ředitel Binance Patrick Hillmann řekl Washington Post, že burza mluví „prakticky s každým regulátorem po celém světě na denní bázi“, ale odmítl učinit konkrétní komentáře.

John Ghose, bývalý prokurátor ministerstva spravedlnosti, který se specializoval na případy týkající se digitálních aktiv, řekl Washington Post, že se domnívá, že žalobci zkoumají, zda Binance porušila zákon o bankovním tajemství, který vyžaduje, aby finanční instituce ověřovaly totožnost svých klientů a označovaly podezřelou aktivitu. .

Ghose také řekl, že předvolání by mohla naznačovat, že vyšetřovatelé zkoumají vztah Binance s americkými investory, ačkoli bývalý žalobce o situaci neví z první ruky.

"Základem těchto poplatků je, zda existují zákazníci z USA... Pokud existují zákazníci z USA, jsou zde poplatky za vyhýbání se požadavkům na praní špinavých peněz."

Šéf jednoho z hedgeových fondů se sídlem v New Yorku s aktivy ve správě 2.5 miliardy dolarů řekl Washington Post, že jeho firma obchoduje na Binance prostřednictvím korporací mimo Spojené státy.

Manažer fondu údajně řekl, že i když Binance zakazuje občanům USA vstup na svou platformu, „korporace a občané jsou velmi odlišní“.

Nenechte si ujít úder - PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU k zasílání upozornění na kryptoměnu přímo do vaší doručené pošty

Kontrola akční cena

Následuj nás na X, facebook a Telegram

Surfovat Denní Hodl Mix

Zkontrolujte nejnovější titulky zpráv
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Názory vyjádřené v denním Hodlu nejsou investičním poradenstvím. Investoři by měli před provedením jakýchkoli vysoce rizikových investic do bitcoinů, kryptoměny nebo digitálních aktiv provést náležitou péči. Vezměte prosím na vědomí, že vaše převody a obchody jsou na vaše vlastní riziko a veškeré ztráty, které vám mohou vzniknout, jsou na vaší zodpovědnosti. Denní Hodl nedoporučuje nákup ani prodej kryptoměn nebo digitálních aktiv, ani Denní Hodl není investičním poradcem. Vezměte prosím na vědomí, že The Daily Hodl se účastní affiliate marketingu.

Doporučený obrázek: Shutterstock/antishock