US DOJ žaluje zakladatele zaniklého Crypto Mixer kvůli nezaplacení pokuty 60 milionů $

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) zažalovalo Larryho Deana Harmona, zakladatele zaniklého mixu kryptoměn Helix, za to, že nezaplatil občanskoprávní pokutu ve výši 60 milionů dolarů od svého obvinění v roce 2020. 

Žaloba byla podal ve středu u amerického okresního soudu pro District of Columbia. Podle podání byla pokuta 60 milionů dolarů uložena Harmonovi poté, co se v roce 2020 přiznal k obvinění proti němu.

Helix vypral přes 300 milionů dolarů

V prosinci 2019, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), úřad amerického ministerstva financí, obžalovaný tvůrce Helix za porušení federálního zákona o bankovním tajemství (BSA). Agentura obvinila vývojáře ze spiknutí za účelem praní peněžních nástrojů a provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz prostřednictvím svého směšovač kryptoměn.

Před obviněním Harmon provozoval Helix jako kryptoměnič od června 2014 do prosince 2017. Během svých aktivních let Helix zpracoval více než 311 milionů dolarů ve více než 1.2 milionu transakcí.

V červenci 2017 se Harmon stal generálním ředitelem Coin Ninja, kryptoburzy, která také poskytovala mixážní služby. Firma také nabídla DropBit, službu, která uživatelům umožňovala posílat a přijímat bitcoiny prostřednictvím textových zpráv a účtů na Twitteru, aniž by museli procházet postupy know-your-customer (KYC).

FinCEN poznamenal, že Coin Ninja, DropBit a Helix nebyly během svého provozu registrovány jako podniky poskytující peněžní služby.

DOJ hledá úroky a náklady

Harmon prosil vinen z obvinění z praní špinavých peněz ze spiknutí v srpnu loňského roku. FinCEN uložila pokutu 60 milionů dolarů za „úmyslné porušení“ zákona proti praní špinavých peněz (AML).

Ale od té doby Harmon nezaplatil penále, proto poslední žaloba ministerstva spravedlnosti. Podání požadovalo, aby soud Harmonovi nařídil zaplatit penále plus úroky a náklady.

„Spojené státy s úctou žádají, aby soud snížil občanskoprávní trest, který FinCEN vyměřil Harmonovi, na rozsudek tím, že přizná Spojeným státům peněžní rozsudek ve výši, kterou určí soud, plus úroky, jak stanoví zákon, a přiznal takové další úlevy. jak Soud považuje za spravedlivé a správné,“ stálo v něm.

Soud mezitím Harmonův rozsudek odložil a čeká na spolupráci s americkou vládou.