US DOJ bojuje s krypto kriminalitou

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) vydalo novou zprávu o krypto zločin s podrobnými doporučeními pro právní reformu. Kromě toho byla vytvořena síť odborníků.

USA podnikají kroky k boji proti krypto kriminalitě

Zdá se, že Spojené státy dělají, co mohou, aby čelily zločinnému používání kryptoměn, které se po celém světě stává stále větším problémem. Funkce anonymity a ochrany soukromí digitálních aktiv a potíže se sledováním transakcí z nich činí stále více používané nástroje pro organizovaný zločin. Pro federální vládu USA musí být tato použití absolutně omezena všemi prostředky a měla by také začít přesnou regulací odvětví.

Ve snaze tento fenomén omezit americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) v pátek oznámilo, že jeho kriminální divize zřídila národní síť Digital Asset Coordinator (DAC), která se má zaměřit právě na prevenci a odhalování kriminálního využití prostřednictvím kryptoměn.

Podle oznámení ministerstva spravedlnosti bude tento tým odborníků sloužit k:

"Další úsilí ministerstva v boji proti rostoucí hrozbě, kterou představuje nezákonné používání digitálních aktiv pro americkou veřejnost."

Vytvoření týmu navazuje na zveřejnění podrobného DOJ zprávy, s názvem „Role vymáhání práva při odhalování, vyšetřování a stíhání trestné činnosti související s digitálními aktivy“, která vysvětluje, jak by orgány činné v trestním řízení měly čelit kriminálnímu používání kryptoměn.

Podrobná zpráva konkrétně nastiňuje tři hlavní kategorie nezákonného použití: 

1. kryptoměna jako platební prostředek nebo prostředek k usnadnění trestné činnosti; 
2. používání digitálních aktiv jako prostředku ke skrytí nezákonných finančních aktivit; 
3. zločiny zahrnující nebo ohrožující ekosystém digitálních zdrojů.

Tisková zpráva DOJ

Ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě vydané k prezentaci zprávy a vytvoření DAC vysvětluje:

„Za prvé, v reakci na exekutivní nařízení z 9. března, zpráva ministerstva pojednává o způsobu, jakým nezákonní aktéři využívají technologie digitálních aktiv; výzvy, které digitální aktiva představují pro vyšetřování trestných činů; iniciativy, které ministerstvo a orgány činné v trestním řízení zavedly jako součást celovládního úsilí o účinnější odhalování, vyšetřování, stíhání a jiné narušování těchto zločinů; a doporučila regulační a legislativní opatření k dalšímu posílení schopnosti vymáhání práva řešit trestné činy související s digitálním majetkem.

Vzhledem k tomu, že digitální aktiva hrají v našem globálním finančním systému stále větší roli, musíme spolupracovat s ministerstvy a úřady napříč vládou, abychom zabránili a narušili využívání těchto technologií k usnadnění zločinu a podkopání naší národní bezpečnosti,“ řekl generální prokurátor Merrick B. Garland. . „Dnes oznámené úsilí odráží odhodlání ministerstva spravedlnosti a našich partnerů v oblasti vymáhání práva a regulačních orgánů pokročit v odpovědném vývoji digitálních aktiv, chránit veřejnost před zločinci v tomto ekosystému a čelit jedinečným výzvám, které tyto technologie představují.“

Toto rozhodnutí je také výsledkem prezidenta Bidenův výkonný příkaz vydané loni v březnu vyzývající všechny regulační orgány, aby analyzovaly dopady kryptoměn na americké finance a společnost. 

Zástupce generálního prokurátora Kenneth A. Polite Jr. z trestního oddělení ministerstva spravedlnosti řekl:

„Vývoj digitálních aktiv vytvořil nový prostor pro zločince, aby mohli využívat inovace k dalším významným hrozbám trestné činnosti a národní bezpečnosti doma i v zahraničí.

Prostřednictvím vytvoření sítě DAC budou kriminální divize a národní tým pro prosazování kryptoměn nadále zajišťovat, aby ministerstvo a jeho žalobci byli v nejlepší pozici pro boj proti neustále se vyvíjejícímu kriminálnímu využívání technologie digitálních aktiv.“

Nový tým odborníků

Nová pracovní skupina vedená Národním týmem pro prosazování kryptoměn (NCET) ministerstva spravedlnosti se bude skládat z více než 150 federálních žalobců určené americkými státními zástupci. Tým bude vybaven všemi prostředky, finančními i specializovanými, aby mohl účinně zakročit proti krypto zločincům.

Bude mít kanceláře a bude sloužit jako hlavní fórum ministerstva pro státní zástupce, aby získali a rozšířili specializované školení, technické znalosti a pokyny pro vyšetřování a stíhání trestných činů s digitálním majetkem. Ředitel NCET Eun Young Choi předsedal prvnímu setkání sítě DAC dne 8. září, jak informovalo Doj.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo, že členové sítě DAC se naučí:

"Uplatnění stávajících úřadů a zákonů na digitální aktiva a osvědčené postupy pro vyšetřování zločinů souvisejících s digitálními aktivy." Patří mezi ně sepisování příkazů k domovní prohlídce a zabavení, zajišťovacích příkazů, trestních a občanskoprávních propadnutí majetku, obžaloby a dalších žalob.“

Tato zpráva byla okamžitě pozitivně přivítána kryptoprůmyslem, který se cítí být obětí těchto zločinných použití kryptoměn, stejně jako musí snášet útoky, které SEC a další federální orgány často považují za pronásledované za údajné porušení regulačních předpisů, jako tomu bylo již dlouho. -Probíhající případ mezi Ripple a SEC, kteří již dva roky vedou velmi tvrdou právní bitvu. Vlastní obhájce Ripple v tomto případě James K. Filan oznámil zprávu o rozhodnutí ministerstva spravedlnosti na svém profilu na Twitteru:

#XRPCommunity #XRP Ministerstvo spravedlnosti zakládá celostátní síť koordinátorů digitálních aktiv „k boji proti rostoucí hrozbě, kterou představuje nezákonné používání digitálních aktiv americké veřejnosti“.https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (pozor na podvodníky) (@FilanLaw) Září 16, 2022

Ale podle jiných by toto rozhodnutí DOJ také mohlo být další pokus dostat kryptoměnový sektor pod kontrolu, na obranu síly a ústředního postavení dolaru a tradičních financí, které opakovaně vyvolaly poplach ohledně nebezpečí pro finanční stabilitu kryptoměn, zejména po kauze Terra a následných selháních společností 3AC, Voyager Digital a Celsius.